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洗钱罪的理论与司法认定研究/北大法学文库
所属分类:
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者:
王新|责编:张宁
出版社:
北京大学
丛书项:
北大法学文库
在吸收作者长期和新近 研究
洗钱
罪的已有研究成果 之基础上,本书从理论联系 实务、国际与国内相结合的 多维视角,阐述
洗钱
罪的代 际演变、国内外反
洗钱
的认 识发展与法律规制、司法适 用现状、基本概念、构成特 征、司法认定难点等问题, 力图在准确勾勒出
洗钱
罪刑 事法律规制的国内外大背景 、基本理论和司法
人民币:
RMB 69.00
元 售价:
NT$ 276.00
元
反洗钱理论与实务(经管类专业学位研究生主干课程系列教材)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
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法学理论
作者:
编者:严立新|责编:岑品杰
出版社:
复旦大学
理 论到实务,先后就
洗钱
的概 念与反
洗钱
的提出、
洗钱
犯 罪之上位罪、
洗钱
路径与手 法、反
洗钱
法律法规解读、 反
洗钱
内控制度、反
洗钱
国 际合作、反
洗钱
的三大手段 ——KYC、大额及可疑交易 的识别、分析和报送、客户 身份资料与交易信息保存、 反
洗钱
检查与调查等内容做 了比较全面的阐述与介绍, 尤其是
人民币:
RMB 56.00
元 售价:
NT$ 224.00
元
中国反洗钱法律制度研究(精)/博士生导师学术文库
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
王秀梅|责编:郭思齐
出版社:
光明日报
丛书项:
博士生导师学术文库
本书立足于法学研究之 根基,从法律规范本身出发 ,发现我国反
洗钱
刑事、行 政立法以及国际合作、跨境 监管方面的不足与障碍,并 最终提出适合我国本土国情 的反
洗钱
法律制度体系的构 建方案与完善路径。 本书梳理我国的反
洗钱
法律制度体系,归纳总结洗 钱的行为模式、特征与发展 趋势,反思我国反
人民币:
RMB 85.00
元 售价:
NT$ 340.00
元
2021年全国反洗钱征文比赛获奖作品汇编(上下)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
编者:中国人民银行反洗钱局|责编:陈皓
出版社:
中国商业
本书所收文章主题涉 及反
洗钱
制度体系和机制 建设研究、反
洗钱
履职面 临的经验与挑战、
洗钱
活 动典型案例剖析、国际经 验比较研究和监管科技与 金融科技应用研究等方面 。 本书旨在进一步激发 社会各界对反
洗钱
工作的 关注、支持和参与,为反
洗钱
工作高质量发展提供 更多、更好、更新的决策 参考。
人民币:
RMB 179.00
元 售价:
NT$ 716.00
元
金融机构反洗钱有效性作用机制研究(以寿险机构为对象)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
(澳)孟元//陶一桃//黄键|责编:徐娅敏
出版社:
海天
本书在反
洗钱
理论研究 中创造性地引入了风险偏好 理论,透过约束激励机制, 分析金融机构反
洗钱
有效性 的构成要素及构成要素之间 的作用关系,逻辑清晰,条 理分明,有理有据。 本书适合从事相关研究 工作的人员参考阅读。
人民币:
RMB 58.00
元 售价:
NT$ 232.00
元
全球化背景下的洗钱犯罪化(以没收为视角)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
法学理论
作者:
周锦依|责编:郑秀艳
出版社:
上海三联
自1988年《维也纳公约 》第一次将涉毒
洗钱
入罪 以来,世界各国相继加入 了一场规模浩大的反
洗钱
运动,以“预防监管、刑事 立法、国际协作”为三大基 石的全球反
洗钱
网络已然 逐步形成。
洗钱
的严重危 害被视为
洗钱
犯罪化的根 本因由,国际公约亦被视 为
洗钱
犯罪化的基本遵循 。然而,将
洗钱
入罪简单
人民币:
RMB 48.00
元 售价:
NT$ 192.00
元
中华人民共和国反洗钱法(附配套规定大字版)
所属分类:
政治法律
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法 律
>>
中国法律综合
作者:
编者:中国法制出版社
出版社:
中国法制
本书选取读者学法、 用法的常用领域——《中 华人民共和国反
洗钱
法》 为主法,并收录与《中华 人民共和国反
洗钱
法》相 关的法律、行政法规、部 门规章、司法解释等,以 便读者更好地理解法律规 定。同时,本书采用大字 排版,提升读者的阅读体 验。
人民币:
RMB 16.00
元 售价:
NT$ 64.00
元
靠近你淹没我(上中下)
所属分类:
文 学
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中国文学
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中国文学- 小说
作者:
焦糖冬瓜
出版社:
浙江文艺
枭秦氏兄弟的
洗钱
证据,破坏了毒枭秦冕的一 整条
洗钱
链条,但遭遇报复。其间,莫云舟一次次地 保护了宁韵然,并坦诚自己是这起
洗钱
案的卧底国际 刑警。最后,宁韵然、莫云舟和顾长铭三人联手,引 诱郭笑在游艇上进行交易,警方成功逮捕郭笑并且得 到了他
洗钱
的证据。失去资金支持的毒枭秦耀铤而走 险落入警方陷阱,
人民币:
RMB 120.00
元 售价:
NT$ 480.00
元
经济刑法(22)
所属分类:
政治法律
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法 律
>>
法学理论
作者:
编者:魏昌东//顾肖荣|责编:袁钰超
出版社:
上海社科院
《经济刑法》是国内惟 一一本以“经济刑法”命名的 连续出版物,由国内著名经 济刑法专家、法学研究所前 所长顾肖荣先生创刊,始终 受到国内学术界的关注,今 年为第22辑。内容包括经济 刑法基础理论研究、财产犯 罪研究、知识产权犯罪研究 、涉税与
洗钱
类犯罪研究等 。
人民币:
RMB 88.00
元 售价:
NT$ 352.00
元
反腐败追逃追赃与跨境腐败治理/腐败犯罪治理暨国际追逃追赃研究系列丛书
所属分类:
政治法律
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法 律
>>
外国法律、国际法
作者:
编者:王秀梅|责编:杜向军
出版社:
中国人民公安大学
丛书项:
腐败犯罪治理暨国际追逃追赃研究系列丛书
本书对反腐败追逃追赃 与跨境腐败治理领域的相 关热点法律问题进行了研 究,编者选取较为优秀的 论文,分为“境外追逃追赃 措施的完善与发展”“涉腐跨 境
洗钱
犯罪的惩治与防范” 和“企业反腐合规建设”三编 进行编辑出版,同时还收 录了会议综述。
人民币:
RMB 70.00
元 售价:
NT$ 280.00
元
金融陷阱(金融史上的骗局解密)
所属分类:
政治法律
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法 律
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法学理论
作者:
编者:(法)马里乌斯-克里斯蒂安·弗朗扎|责编:霍殿林|译者:年四伍
出版社:
中国人民大学
内幕交易、庞氏骗局、 证券市场操纵、魔鬼交易 、欺诈发行股票、不当营 销、
洗钱
、恐怖主义融资 、网络犯罪…… 金融骗局的形式花样繁 多、情节触目惊心。 本书生动再现了历史上 典型的金融欺诈事件,并 进行了条理清晰的解析, 将事实和数据相结合,兼 具可读性和学术研究价值 。
人民币:
RMB 79.00
元 售价:
NT$ 316.00
元
商事法律文件解读(2021.4总第196辑)/最新法律文件解读丛书
所属分类:
政治法律
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法 律
>>
中国法律综合
作者:
编者:人民法院出版社|责编:路建华
出版社:
人民法院
丛书项:
最新法律文件解读丛书
司法实践中 正确理解与适用该规定,本 辑收录了该规定的解读文章 。 《金融机构反
洗钱
监督 管理办法(试行)》(银发 [2014]344号)发布实施以 来,对预防打击
洗钱
、恐怖 融资等非法金融活动发挥了 重要作用。随着国内金融业 务发展创新、国际反
洗钱
要 求不断提高,需要完善相关 法律制度,
人民币:
RMB 28.00
元 售价:
NT$ 112.00
元
艺术与犯罪(艺术市场的掠夺造假与诈骗)(精)
所属分类:
政治法律
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法 律
>>
法学理论
作者:
(德)史蒂芬·科德霍夫//托比亚斯·蒂姆|责编:何人越|译者:潘南婷
出版社:
上海书店
很多人并不是因为热爱 艺术品,而是为获得丰厚利 润而收藏。因此,与艺术有 关的犯罪已泛滥成灾。伪造 、
洗钱
、逃漏税、掠夺古董 ……还不只这些!随着通货 膨胀和艺术市场的全球化, 有关艺术的犯罪行为也...周边商品的流行、真假伽 利略手迹、美国石油巨亨保 罗·盖蒂博物馆的走私文物 、买卖艺术品作为国际
洗钱
人民币:
RMB 78.00
元 售价:
NT$ 312.00
元
BD(蓝光)速度与激情(2)
所属分类:
音像电子产品
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影视剧
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欧美故事片
作者:
新汇集团上海声像出版社
出版社:
待定
惊险刺激的飞车竞技来到了迈阿密。急速赛车开足马力,美女赛车手更不惜性命…… 布赖恩(保罗·沃克饰)因为帮助飞车党老大多米尼克逃脱法律,而丢了饭碗。现在他重出江湖,打入迈阿密 街头飚车党内部,获取黑钱证据,以逮捕到这名国际
洗钱
组织的首脑。他暗中帮助女警官梦妮卡·佛安蒂(伊娃·曼 蒂丝饰),并
人民币:
RMB 144.00
元 售价:
NT$ 648.00
元
秘密调查师(Ⅴ网中人)
所属分类:
文 学
>>
中国文学
>>
中国文学- 小说
作者:
永城|责编:静静
出版社:
作家
首部大数据时代互联网 商业犯罪小说,人工智能 、大数据时代的猫鼠游戏… …十二年前,穷留学生陈闯 阴差阳错加入创业公司, 却被卷入信息窃取、
洗钱
、诈骗逐渐升级的互联网 犯罪旋涡。在爱情降临、 功名在望的诱惑下,他能 否看清人心、逃出生天? 如今,侥幸回到北京的 落拓中年人“老陈”,小心翼
人民币:
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元 售价:
NT$ 192.00
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刑事正义与税收(精)/财税法译丛
所属分类:
政治法律
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法 律
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外国法律、国际法
作者:
(英)彼得·奥尔德里奇|总主编:熊伟|译者:刘荣
出版社:
商务印书馆
丛书项:
财税法译丛
跨刑法学与税 法学的专著,本书研究层次 丰富,如对刑法在税法领域 价值层面上的反思、对逃税 罪与
洗钱
人民币:
RMB 86.00
元 售价:
NT$ 344.00
元
刑法解释(2023总第9卷)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
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中国法律综合
作者:
编者:魏东|责编:韩梦超
出版社:
法律
《刑法解释》(总第9卷 )共设5个栏目。本卷“特稿 ”“刑法解释学”栏目主要研 究刑法解释过程论、刑法解 释限度论、刑法的同类解释 等内容。本卷“判例刑法学” 栏目主要讨论贪贿犯罪中“ 财物”、违法发放贷款等金 融犯罪的解释适用问题。本 卷“刑法教义学”栏目主要要 讨论轻罪的法理、
洗钱
罪的 理解
人民币:
RMB 85.00
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NT$ 340.00
元
中国企业全面合规体系建设实务指南(精)
所属分类:
经 济
>>
工商管理
>>
企业经济
作者:
刘相文//王德昌//刁维俣//赵超//王涛|责编:施洋
出版社:
中国人民大学
腐败、出口 管制与经济制裁、GDPR、 反
洗钱
与反恐怖主义融资等 中国企业海外合规的重点问 题进行全面
人民币:
RMB 58.00
元 售价:
NT$ 232.00
元
加密货币区块链与全球治理/独角兽
所属分类:
经 济
>>
财经管理
>>
贸易经济
作者:
编者:(加拿大)马尔科姆·坎贝尔-韦杜恩|责编:冯静|总主编:高奇琦|译者:曾森//高奇琦//金华
出版社:
上海人民
丛书项:
独角兽
全球支付网络体系, 到比特币的反
洗钱
治理、内 外部治理以及科技创新,再 到分布式自治组织DAO的治 理
人民币:
RMB 60.00
元 售价:
NT$ 240.00
元
黑色回声/博斯系列
所属分类:
文 学
>>
外国文学
>>
外国文学-各国文学
作者:
(美)迈克尔·康奈利|责编:薛健//刘诗哲|译者:陈静芳
出版社:
湖南文艺
丛书项:
博斯系列
此案,但似 乎让情况变得更复杂。在 经历银行劫案、证人被杀 、内鬼恶斗、
洗钱
灭口等 一系列事件后,
人民币:
RMB 55.00
元 售价:
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