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中國反洗錢法律制度研究(精)/博士生導師學術文庫

  • 作者：王秀梅|責編:郭思齊
  • 出版社：光明日報
  • ISBN：9787519475239
  • 出版日期：2024/01/01
  • 裝幀：精裝
  • 頁數：187
人民幣：RMB 85 元      售價：元
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內容大鋼
    本書立足於法學研究之根基，從法律規範本身出發，發現我國反洗錢刑事、行政立法以及國際合作、跨境監管方面的不足與障礙，並最終提出適合我國本土國情的反洗錢法律制度體系的構建方案與完善路徑。
    本書梳理我國的反洗錢法律制度體系，歸納總結洗錢的行為模式、特徵與發展趨勢，反思我國反洗錢法律制度體系的規制難點，考察域外的反洗錢法律制度，提出我國反洗錢法律制度體系的完善對策。
作者介紹
王秀梅|責編:郭思齊
    王秀梅，北京師範大學刑事法律科學研究院暨法學院教授，G20反腐敗追逃追贓研究中心執行主任，國際刑法學協會副秘書長暨中國分會秘書長。中華人民共和國最高人民法院刑事審判第二庭副庭長（掛職）。研究領域為國際刑法、外國刑法和中國刑法。曾赴美國紐約大學、英國牛津大學、德國馬克斯一普朗克國際刑法與外國刑法研究所，以及國際刑事法院學習研究。出版個人專著、譯著、合著共計40余部，在《中國法學》《新華文摘》等海內外報章雜誌發表學術論文160余篇，入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。
目錄
第一章  我國的反洗錢法律制度體系
  第一節  反洗錢刑事立法體系
    一、我國洗錢犯罪的立法變遷
    二、我國現行刑法關於洗錢犯罪的規定
  第二節  反洗錢行政立法體系
    一、反洗錢行政立法的整體框架
    二、反洗錢行政監管法律制度
    三、反洗錢行政預防法律制度
  第三節  反洗錢國際法律制度體系
    一、簽署並批准反洗錢相關聯合國公約
    二、加入FATF與反洗錢合作
    三、簽訂國際刑事司法協助條約和雙邊引渡條約
第二章  洗錢的行為模式、特徵與發展趨勢
  第一節  洗錢的行為模式
    一、傳統洗錢行為模式
    二、新型洗錢行為模式
  第二節  洗錢活動的特徵與發展趨勢
    一、傳統與新型模式並存
    二、空間上跨境性突出
    三、網路化、數字化趨勢明顯
    四、匿名性、隱蔽性極強
    五、輻射性、危害性增強
第三章  我國反洗錢制度體系的面臨的挑戰
  第一節  反洗錢刑事立法之缺陷
    一、洗錢犯罪的罪名體系混亂
    二、犯罪構成要件的設定不科學
    三、法定刑的配置不合理
  第二節  反洗錢行政立法之不足
    一、反洗錢監管立法之不足
    二、反洗錢預防立法之不足
  第三節  反洗錢國際合作與跨境監管之障礙
    一、反洗錢追逃追贓國際合作的法律制度不健全
    二、金融情報信息國際交換制度待完善
    三、反洗錢跨境監管面臨諸多挑戰
第四章  域外反洗錢法律制度的考察
  第一節  典型國家反洗錢立法的考察
    一、英美法系部分國家反洗錢立法的考察
    二、大陸法系部分國家反洗錢立法的考察
  第二節  國際組織反洗錢制度考察
    一、聯合國反洗錢制度考察
    二、其他國際組織的相關制度考察
    三、國際組織的啟示與借鑒
  第三節  域外反洗錢特殊法律制度考察
    一、受益所有權登記制度：以美、英、加為例
    二、舉報人獎勵和保護制度：以美國為例
    三、針對「政治公眾人員」的加強監管制度：以FATF、歐盟為例
    四、針對投資移民的反洗錢制度：以紐西蘭為例
    五、反洗錢法的域外管轄與適用制度：以美、澳、加為例
    六、跨境追贓中的資產返還制度：以英國為例
第五章  我國反洗錢法律制度體系的完善路徑

  第一節  重整與完善反洗錢刑事立法
    一、協調整合洗錢犯罪體系
    二、科學規定犯罪構成要件
    三、合理配置洗錢罪法定刑
    四、建立法人反洗錢刑事合規制度
  第二節  優化與加強反洗錢行政立法
    一、優化反洗錢監管立法
    二、加強反洗錢預防立法
    三、健全反洗錢行政配套法律機制
  第三節  完善反洗錢國際合作的法律制度
    一、積極充實跨國反洗錢國際法律體系
    二、增加國際組織反洗錢合作的制度規定
    三、健全國際反洗錢情報共享法律體系
    四、進一步完善國際司法與執法合作法律框架
    五、積極解決反洗錢跨境監管中的各項困難
結語
參考文獻

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