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反洗錢理論與實務(經管類專業學位研究生主幹課程系列教材)

  • 作者：編者:嚴立新|責編:岑品傑
  • 出版社：復旦大學
  • ISBN：9787309141016
  • 出版日期：2019/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：285
人民幣：RMB 56 元      售價：元
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內容大鋼
    本書以「全球視野，側重中國，兼及國際，理論與實務並重」為指針，共分四篇十章，從基礎到高階，由理論到實務，先後就洗錢的概念與反洗錢的提出、洗錢犯罪之上位罪、洗錢路徑與手法、反洗錢法律法規解讀、反洗錢內控制度、反洗錢國際合作、反洗錢的三大手段——KYC、大額及可疑交易的識別、分析和報送、客戶身份資料與交易信息保存、反洗錢檢查與調查等內容做了比較全面的闡述與介紹，尤其是洗錢的類型分類及洗錢手法示例簡析，可使閱讀者和研究者對洗錢和反洗錢獲得全景式、框架性、系統化的基礎認知。
    本書適合各大專院校金融、經濟、法律、風險管理等專業師生，金融機構從業人員以及專業從事風控、合規與反洗錢、反恐融資工作的人士學習參考，以及培訓機構、國際認證機構對學員進行反洗錢培訓時使用。
作者介紹
編者:嚴立新|責編:岑品傑
    嚴立新，復旦大學經濟學院、金融研究院副教授，中國反洗錢研究中心執行主任；傳播學博士后，經濟學博士，管理學碩士，英文文學學士；中國大陸最早成為國際認證反洗錢師的學者，並於2009年成為經國際認證的「反洗錢專業培訓師」，系獲此資格的中國大陸第一人；2017年11月入選為「國際反洗錢與反恐融資網路研究院」(Interna-tional Network of AML-CFT Institute)理事會成員中唯一的中國理事；擁有豐富的工作經歷：長期在高校執教，擔任過政府公務員，兼職做過媒體主持人，從事過進出口業務並擔任公司董事長和總經理；著述、編撰、翻譯的書籍、文章、論文逾50本(篇），先後承接並主持國際合作、國家級、省部級以及其他企事業單位委託的課題20余項。
目錄
第一篇  概論—基礎篇
  第一章  洗錢的概念和反洗錢的提出
    學習目標
    第一節  洗錢的基本含義
    第二節  洗錢的基本特徵
    第三節  洗錢的基本過程
    一、處置階段
    二、離析階段
    三、融合階段
    第四節  反洗錢的提出
    一、反洗錢的社會意義
    二、反洗錢的重點
    第五節  反洗錢處置三步驟
    一、識別
    二、偵查
    三、處理
    第六節  反洗錢主要手段
    一、法律手段
    二、行政手段
    三、經濟手段
    四、科技手段
    本章小結
    重要概念
    習題與思考題
  第二章  洗錢之上位犯罪
    學習目標
    第一節  毒品犯罪
    第二節  黑社會性質的組織犯罪
    一、「黑社會性質的組織」的法律定義
    二、黑社會性質組織的法律特徵
    三、黑社會性質組織犯罪與洗錢關係及防治措施
    第三節  恐怖活動犯罪
    一、恐怖主義與中國刑法中的恐怖活動犯罪
    二、反恐怖主義融資
    第四節  走私犯罪
    第五節  貪污賄賂罪
    一、貪污罪
    二、挪用公款罪
    三、受賄罪
    四、行賄罪
    第六節  破壞金融管理秩序犯罪
    第七節  金融詐騙罪
    一、金融詐騙罪的特徵
    二、金融詐騙罪的構成
    三、金融詐騙罪的分類
    本章小結
    重要概念
    習題與思考題
  第三章  洗錢路徑與手法
    學習目標

    第一節  利用正規金融業洗錢
    一、利用銀行業洗錢
    二、利用證券業洗錢
    三、利用保險業洗錢
    四、利用期貨業洗錢
……
第二篇  法律——規制篇
第三篇  實務——操作篇

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