同類熱銷排行榜

2021年全國反洗錢徵文比賽獲獎作品彙編(上下)

作者：編者:中國人民銀行反洗錢局|責編:陳皓
出版社：中國商業
ISBN：9787520820936

出版日期：2022/07/01
裝幀：平裝
頁數：989

人民幣：RMB 179 元售價：元

內容大鋼

本書所收文章主題涉及反洗錢制度體系和機制建設研究、反洗錢履職面臨的經驗與挑戰、洗錢活動典型案例剖析、國際經驗比較研究和監管科技與金融科技應用研究等方面。
本書旨在進一步激發社會各界對反洗錢工作的關注、支持和參與，為反洗錢工作高質量發展提供更多、更好、更新的決策參考。

作者介紹

編者:中國人民銀行反洗錢局|責編:陳皓

Part Ⅰ
  反洗錢制度體系和機制建設研究
  關於洗錢犯罪主觀故意的實踐把握
  自洗錢入罪后的若干司法適用問題
  地下錢莊案件中的第四方支付問題研究
  洗錢犯罪與上游犯罪共犯的區分
  數字人民幣洗錢風險及監管策略研究
  以「四化」引領反洗錢工作向縱深發展
  基於地域維度的反洗錢分類監管研究
  數字身份在客戶盡職調查領域的應用思考
  從數字地圖視角探索客戶洗錢風險全生命周期管理
  自洗錢行為人罪后的共犯罪數問題研究
  淺析基於「查凍扣」信息的客戶洗錢風險評級管理
  我國反洗錢政策演進、熱點與展望
  洗錢和恐怖融資固有風險評估方法的探究
  反洗錢視角下金融機構製裁合規柔性管理策略初探
  借鑒證券服務機構監管經驗，加強對反洗錢服務機構的監管
  虛擬貨幣反洗錢研究
Part Ⅱ
  反洗錢履職面臨的經驗與挑戰
  互聯網新媒體傳播背景下反洗錢宣傳工作的思考
  風險為本視角下客戶洗錢風險分類動態管理構建及探析
  「斷卡」行動背景下可疑交易客戶後續管控工作思考
  新時期反洗錢調查工作的思考
  金融集團管理模式對農村法人銀行反洗錢適用性研究
  后疫情時代數字貨幣反洗錢的挑戰與策略
  跨國金融集團洗錢風險管理的實踐與思考
  非自然人客戶受益所有人身份穿透識別問題研究
  支付結算式洗錢犯罪證明方式研究
  試論新形勢下推動洗錢入罪的有效途徑
  洗錢罪人罪形勢解析與發展思考
  證券資管行業洗錢風險分析及其對策建議
  全生命周期視角下的證券公司投行業務反洗錢機制研究
  洗錢高風險客戶管控現狀與治理策略研究
  地方法人銀行優化反洗錢監測標準方法探析
  非法支付平台洗錢分析與治理對策建議
  銀行業「公轉私」業務洗錢風險防控探析
  洗錢罪人罪難的實踐成因剖析及法理解讀
  關於提升大額現金業務洗錢風險防控有效性的思考
  金融機構反洗錢信息系統建設有效性研究
  香港反洗錢情況調研及加強證券公司香港子公司反洗錢管理的建議
  關於委託銷售模式下基金公司與銷售機構反洗錢職責劃分的相關建議
  依法合規履好職多方聯動終勝訴
  嚴監管背景下農業政策性銀行反洗錢履職的經驗與挑戰
  證券公司對台服務工作中洗錢風險管理難點及對策
  淺談基金公司反洗錢系統建設的現狀、困境及建議
  智能投顧應用的潛在洗錢風險分析及其防範
  基於紮根理論的風險為本下義務機構反洗錢資源配置研究
  我國商業銀行跨境匯款面臨的製裁合規風險及對策建議
  數字人民幣對商業銀行反洗錢工作的機遇與挑戰分析

  當前形勢下平衡洗錢風險防控與金融消費者權益保護關係的分析及對策探討
  外籍客戶洗錢風險評級在實踐工作中存在的問題
  西藏轄區反洗錢協調合作機制建設實踐與思考
  從防範電信網路詐騙的角度看銀行機構反洗錢工作存在的問題和建議
  商業銀行對可疑交易報告主體管控工作的實踐探析
  虛擬貨幣洗錢特徵與監測模型淺析
  商業銀行代理個人黃金交易業務洗錢風險及對策分析
  商業銀行與第三方機構合作開展互聯網貸款業務的反洗錢工作改進建議
  證券公司非經紀業務反洗錢工作分析研究
  證券公司洗錢及恐怖融資風險評估研究
  受益所有人信息集中登記制度的建議
  投資銀行業務反洗錢工作機制探究
  發揮行業機構一線監測優勢推進反洗錢工作和稽查執法工作有機結合
Part Ⅲ
  洗錢活動典型案例剖析
  如何對定融產品類創新業務開展洗錢風險治理
  虛擬貨幣洗錢犯罪路徑、資金交易特徵分析及有效監管啟示
  基於銀行視角案探析欠發達地區出口騙稅風險
  安徽省毒品洗錢風險狀況及監測模型搭建
  反洗錢視角下打擊非法販賣野生動物的路徑探析
  網路藝術品交易洗錢風險分析及建議
  網路直播行業洗錢風險及防範
  對俄貿易洗錢風險分析及對策與建議
  非法野生動物交易探析
  貴金屬行業反洗錢研究
  論反洗錢監測和資金流分析在騙稅案件中的具體運用
  疑似虛擬貨幣洗錢典型案例分析
  反洗錢視角下的跨境資金監測研究
  工程建築領域農民工工資卡管理涉及的洗錢風險問題探討
  黃金珠寶行業涉稅洗錢風險分析及建議
  淺析涉嫌跨境非法匯兌網路地下錢莊洗錢風險特徵及相關工作建議
  反洗錢視角下銀行機構涉案賬戶管控缺陷及對策
  虛擬貨幣洗錢犯罪及相關問題研究
  虛擬貨幣可疑交易監測實踐
  河南省打擊洗錢犯罪有效性分析
  空殼公司洗錢風險及防範建議
  市場採購貿易模式下資金結算洗錢風險初探
  走私犯罪中洗錢行為的定罪探析
Part Ⅳ
  國際經驗比較研究
  政治公眾人物反洗錢問題國際經驗及啟示
  金融機構反洗錢違規懲戒國際經驗及對我國的啟示
  法人洗錢風險評估標準、實踐與思考
  中美俄反洗錢資源配置對比研究
  虛擬貨幣反洗錢的中美比較研究
  FATF互評估框架下中國一東盟區域反洗錢立法比較及國際合作展望
  FATF成員國對受益所有人的識別及對我國的啟示
  上市公司控制權披露與反洗錢受益所有人識別的研究與思路
  我國國際貿易洗錢風險分析及防範對策研究
  國際貿易洗錢研究分析

  中外反洗錢信息共享及協調機制比較研究
  紐西蘭反洗錢和反恐怖融資互評估報告及對我國的啟示
  虛擬貨幣洗錢風險特徵及對策研究
Part Ⅴ
  監管科技與金融科技應用研究
  基於圖分析技術的群體客戶洗錢風險畫像構建及其應用
  運用區塊鏈大數據分析打擊數字貨幣犯罪的研究分析
  聯邦學習在可疑交易甄別中的應用前景研究
  企業受益所有人知識圖譜在涉眾類金融犯罪企業識別中的應用
  知識圖譜提升可疑甄別有效性的應用研究
  金融機構反洗錢系統科技外包存在的問題及建議
  論反洗錢信息共享模式選擇和應用價值
  金融機構洗錢和恐怖融資風險評估模型研究
  監督學習演算法在虛擬貨幣反洗錢可疑交易監測分析領域的應用探析
  「智圖索驥」：圖挖掘與時序分析技術在可疑交易監測領域的探索
  以人工智慧技術提升反洗錢工作有效性的研究和實踐
  科技賦能反洗錢智能監測辨可疑
  如何通過資金網路降維打擊洗錢犯罪的方法探索
  大數據分析在保險產品洗錢風險評估中的應用探析
  新形勢下保險業基於億級規模的反洗錢可疑智能識別與查證研究
  商業銀行洗錢風險管理數字化轉型探析
  RPA機器人賦能反洗錢管理
  AI在反洗錢可疑案宗識別中的應用
  金融科技與監管科技的發展及反洗錢應用研究
  科技創新助力反洗錢數字化智能化轉型
  涉賭涉詐反洗錢監測模型實證研究
  隱私計算在金融機構反洗錢和反恐怖融資中應用方案的探討
  區塊鏈在基金業反洗錢客戶身份識別工作中的應用探索
附件  2021年全國反洗錢徵文比賽活動獲獎名單

Δ訂單支付
付款方式
運費計算方式

Δ關於我們
關於美商天龍
聯絡我們

首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

2021年全國反洗錢徵文比賽獲獎作品彙編(上下)