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洗錢罪的理論與司法認定研究/北大法學文庫

  • 作者：王新|責編:張寧
  • 出版社：北京大學
  • ISBN：9787301348086
  • 出版日期：2024/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：226
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    在吸收作者長期和新近研究洗錢罪的已有研究成果之基礎上，本書從理論聯繫實務、國際與國內相結合的多維視角，闡述洗錢罪的代際演變、國內外反洗錢的認識發展與法律規制、司法適用現狀、基本概念、構成特徵、司法認定難點等問題，力圖在準確勾勒出洗錢罪刑事法律規制的國內外大背景、基本理論和司法認定的底蘊上，仔細剖析洗錢罪的時代脈絡特點，特別是解析自洗錢入罪后的理論與認定問題，揭示洗錢罪立法完善的重點方向和平衡點，並且以此為基礎解決在司法適用中的具體問題，特別列入作者在諸多座談和調研會議上對洗錢罪司法認定問題的回答觀點，豐富和挖掘洗錢罪研究的具體內容，希冀將我國對洗錢罪的研究推向一個更高的維度。
作者介紹
王新|責編:張寧
    王新，北京大學法學院教授、博士生導師，刑法學科召集人，北京大學刑事法治研究中心副主任，北京大學法學院學位委員會副主席。兼任北京市昌平區人民檢察院副檢察長；中國刑法學研究會常務理事、中國行為法學會金融法律行為研究會副會長。正在擔任國家社科基金重大項目《金融犯罪的立法與司法研究》首席專家；參加起草「兩高」多個司法解釋的制定，並且為「泛亞」等多起重大案件出具專家意見。
目錄
第一章  洗錢罪：代際演變與治理策略
  第一節  產生：毒品交易衍生的怪胎
  第二節  發展：有組織犯罪和腐敗犯罪的必然選擇
  第三節  「9．11」事件后的洗錢演變：恐怖融資
  第四節  全新升級：非傳統的國家安全問題
  第五節  網路洗錢犯罪：挑戰與本質認定
第二章  國際反洗錢的認識發展與法律規制
  第一節  認識發展：從依附到獨立的重大轉型
  第二節  金融合規：預防性反洗錢法律機制
  第三節  懲治機制：反洗錢的刑事法律規制
  第四節  借鑒與啟示
第三章  我國懲治洗錢罪的刑事立法變遷
  第一節  《關於禁毒的決定》：從無到有
  第二節  1997年《刑法》：單獨設罪
  第三節  刑法修正案：三次修訂
  第四節  《刑法修正案(十一)》：立法發展和輻射影響
第四章  新時代我國懲治洗錢罪的國內外背景
  第一節  雙重審視：洗錢罪的侵害法益
  第二節  頂層設計：反洗錢與總體國家安全觀
  第三節  國際壓力：FATF對我國的評估
  第四節  我國懲治洗錢罪的司法現狀與改進成效
第五章  我國反洗錢罪名體系的解構與完善
  第一節  「罪群」：反洗錢的罪名體系
  第二節  參照系：洗錢罪立法完善的國際標準
  第三節  洗錢罪：刑事立法完善的突出問題
第六章  自洗錢入罪的理論與認定問題
  第一節  底蘊：自洗錢入罪的背景和意義
  第二節  競合適用：並罰抑或從一重罪處罰
  第三節  主觀認識與共犯的認定問題
  第四節  洗錢罪與贓物犯罪之關係：體系性思考
第七章  我國懲治洗錢罪的司法認定難點
  第一節  上游犯罪：打擊「半徑」的司法認定
  第二節  行為對象的界定：以走私罪為切入點
  第三節  洗錢客觀行為：罪質構造與認定紅線
  第四節  關於「為掩飾、隱瞞」術語的理解
  第五節  案例解析：借用POS機盜刷信用卡並轉移犯罪所得
附錄一  聯合國反洗錢文件
附錄二  打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準：FATF建議
附錄三  FATF對中國第四輪互評估報告關於技術性合規評估概要：關鍵缺陷
附錄四  關於洗錢罪司法適用的座談和調研問題問答集
後記

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