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全球化背景下的洗錢犯罪化(以沒收為視角)

  • 作者：周錦依|責編:鄭秀艷
  • 出版社：上海三聯
  • ISBN：9787542679475
  • 出版日期：2022/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：230
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    自1988年《維也納公約》第一次將涉毒洗錢入罪以來，世界各國相繼加入了一場規模浩大的反洗錢運動，以「預防監管、刑事立法、國際協作」為三大基石的全球反洗錢網路已然逐步形成。洗錢的嚴重危害被視為洗錢犯罪化的根本因由，國際公約亦被視為洗錢犯罪化的基本遵循。然而，將洗錢入罪簡單歸因於嚴重的社會危害，實則掩蓋了洗錢犯罪化與沒收犯罪所得之間的緊密關聯；將洗錢犯罪化路徑聚焦于公約義務之履行，亦多少忽略了國際組織對國內立法的潛在制約；而對前兩方面問題的認知不足，又難免導致對相關立法統一的追尋流於「形式「而難以發揮洗錢犯罪化的真正價值。基於此，本論著試圖從洗錢犯罪化之作用根本入手，輔以對國際社會影響國內反洗錢立法具體方式之探究，揭示洗錢犯罪化應對贓款跨境流轉問題、服務協同追贓之當代價值導向。在此基礎之上，對我國洗錢犯罪化之具體問題與困境進行深入探討，並進一步為相關沒收立法之構建提供參考助益。
作者介紹
周錦依|責編:鄭秀艷
    周錦依，女，漢族，江西奉新人。畢業於中國人民大學法學院，獲刑法學博士。英國倫敦大學瑪麗皇後學院訪問學者。現就職于南昌大學法學院，法治江西建設研究中心研究人員。主要研究方向為反洗錢、追贓。在《江西社會科學》《國家檢察官學院學報》《法制日報》等期刊發表論文數篇，參與編著《大案徵候——中國2012年最受關注刑事案件評點》《公檢法辦案標準與適用》，主持國家社科基金項目1項、省級課題2項。
目錄
導言
  一、研究背景及意義
  二、研究對象
  三、研究綜述
    （一）洗錢罪研究整體概況
    （二）本研究所涉問題研究現狀
  四、研究方法
    （一）規範分析法
    （二）價值分析法
    （三）歷史分析法
    （四）比較分析法
第1章  洗錢犯罪化之作用根本：沒收犯罪所得
  1.1  洗錢犯罪化進程
    1.1.1  洗錢犯罪化的國際推進
    1.1.2  洗錢犯罪化的國內實現
  1.2  對洗錢犯罪化因由——「嚴重危害性」的審視
    1.2.1  洗錢「嚴重危害性」的理論支撐
    1.2.2  洗錢「嚴重危害性」的數據支持
    1.2.3  對洗錢「嚴重危害性」論證依據之反思
  1.3  洗錢犯罪化背後的利益作用機制
    1.3.1  國內團體的利益取捨
    1.3.2  國家之間的利益博弈
    1.3.3  利益作用機制對洗錢犯罪化作用根本的揭示
  1.4  洗錢犯罪化對犯罪所得追繳之意義與價值
    1.4.1  洗錢犯罪化對追蹤犯罪所得的意義
    1.4.2  洗錢犯罪化對追繳犯罪所得的價值
  1.5  反洗錢體系對洗錢犯罪化作用根本的印證
    1.5.1  體系建構邏輯的印證
    1.5.2  刑事立法要求的印證
    1.5.3  整體發展趨勢的印證
  小結
第2章  反洗錢刑事立法：犯罪化與沒收的國際標準化
  2.1  國際社會對反洗錢刑事立法的基本要求
    2.1.1  洗錢犯罪化的基本要求
    2.1.2  相關刑事沒收的基本要求
  2.2  部分反洗錢先行國對國際立法標準的實現
    2.2.1  美國
      2.2.1.1  美國的洗錢犯罪化
      2.2.1.2  美國對洗錢所涉沒收之立法
    2.2.2  英國
      2.2.2.1  英國的洗錢犯罪化
      2.2.2.2  英國對洗錢所涉沒收之立法
    2.2.3  加拿大
      2.2.3.1  加拿大的洗錢犯罪化
      2.2.3.2  加拿大對洗錢所涉沒收之立法
    2.2.4  澳大利亞
      2.2.4.1  澳大利亞的洗錢犯罪化
      2.2.4.2  澳大利亞對洗錢所涉沒收之立法
  2.3  對反洗錢國際立法標準的合理認知及應對
    2.3.1  國際社會對國內反洗錢立法的制約機制

      2.3.1.1  國際公約的法律約束
      2.3.1.2  國際組織的監督與保障
    2.3.2  國際反洗錢立法標準的遵循原則
  小結
第3章  沒收視角下的洗錢犯罪化爭議問題分析
  3.1  洗錢罪客體性質辨析
    3.1.1  現有學術觀點述評
    3.1.2  妨害金融管理秩序通說的合理認知
      3.1.2.1  形成之必然
      3.1.2.2  存在之不足
    3.1.3  客體界定的基本邏輯
  3.2  上游犯罪之應然範圍考察
    3.2.1  現有理論觀點述評
    3.2.2  反洗錢體系服務於跨境沒收之功能定位
    3.2.3  我國洗錢罪立法定位之發展演變
      3.2.3.1  洗錢犯罪化初期的立法定位
      3.2.3.2  當下洗錢罪之立法定位
    3.2.4  刑法第191條上游犯罪範圍不宜再擴大
  3.3  關於自洗錢獨立成罪的探討
    3.3.1  理論爭議梳理
    3.3.2  我國排除自洗錢獨立成罪之依據思辨
      3.3.2.1  「不可罰事後行為」之適用質疑
      3.3.2.2  排除自洗錢獨立成罪之原理探析
    3.3.3  自洗錢獨立成罪之趨勢及適用
      3.3.3.1  跨境追贓對自洗錢獨立成罪的內在需求
      3.3.3.2  我國自洗錢獨立成罪的適用
  3.4  反向洗錢之入罪及其操作路徑
    3.4.1  現有理論觀點述評
    3.4.2  反洗錢體系對打擊反向洗錢的意義與價值
    3.4.3  洗錢罪無法包容反向洗錢行為
    3.4.4  反向洗錢入罪的路徑
  小結
第4章  未來洗錢犯罪化的層次化發展
  4.1  贓物犯罪治理的層次化趨勢
    4.1.1  考量方面日益細化
    4.1.2  打擊訴求兼顧多元
    4.1.3  治理方向融合統一
  4.2  犯罪懲戒要素的層次化考量
    4.2.1  上游犯罪的首要政策考量
    4.2.2  司法妨害的次級程度劃分
    4.2.3  涉獵領域的附加管控考慮
  4.3  打擊方式的層次化應對
    4.3.1  現有問題分析
    4.3.2  條文表述的解釋修正
    4.3.3  未來立法的完善方向
  小結
第5章  我國洗錢犯罪化的價值實現：犯罪所得沒收
  5.1  洗錢所涉沒收之法律性質探析
    5.1.1  現有立場梳理
      5.1.1.1  刑罰說

      5.1.1.2  保安處分說
      5.1.1.3  .折中說（或多義說）
    5.1.2  學說爭議述評
    5.1.3  洗錢所涉沒收之正當化依據及性質界定
      5.1.3.1  對犯罪所得沒收之依據及性質界定
      5.1.3.2  對供犯罪所用財物沒收之依據及性質界定
  5.2  洗錢所涉財物沒收範圍之明確
    5.2.1  「犯罪所得及其收益」的概念界定
      5.2.1.1  對「犯罪」涵義的理解
      5.2.1.2  對「所得」範圍的明確
      5.2.1.3  對「收益」外延的限定
    5.2.2  「犯罪所得及其收益」的形式轉變及價值確立
    5.2.3  對善意第三人所得的排除
  5.3  洗錢所涉財物沒收模式之擴張與優化
    5.3.1  反洗錢突破傳統沒收模式的必然
    5.3.2  非基於刑事定罪沒收之正當性之不足
    5.3.3  對非基於刑事定罪沒收的合理適用
      5.3.3.1  適用範圍的適度擴張
      5.3.3.2  證明標準的保守設置
      5.3.3.3  財產權利的應有保障
  5.4  對洗錢所涉財物的追索及處置舉措
    5.4.1  犯罪所得及其收益追索、處置舉措之辨析
      5.4.1.1  「追繳」與「查封、扣押、凍結」
      5.4.1.2  「責令退賠」與「返還被害人」
      5.4.1.3  「沒收」與「上繳國庫」
    5.4.2  「追繳」「責令退賠」及「沒收」的邏輯關係
    5.4.3  對已沒收犯罪所得及其收益的分享
  小結
結語
參考文獻
  一、中文文獻
    （一）中文著作
    （二）中文譯著
    （三）中文期刊
    （四）中文論文
  二、英文文獻
    （一）英文著作
    （二）英文論文

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