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合規管理(一個首席合規官的工作手記)

  • 作者：(美)潘瓊|責編:張楠//崔晨芳
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111742203
  • 出版日期：2024/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：294
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    自從2001年中國加入世界貿易組織，中國的國際貿易規模逐漸擴大，越來越多的中國企業走出國門。在這個發展過程中，合規管理逐步彰顯出其重要性，逐漸成為企業核心競爭力的重要組成部分。「如果想玩全球遊戲，你需要知道全球遊戲的規則，還需要遵守全球遊戲的規則。」首席合規官作為企業中掌握全球遊戲規則的職業經理人，職責便是幫助企業做到「規則前置」，讓合規成為企業競爭力的一部分。本書作者曾在多家知名跨國企業負責合規工作，並任中外合資企業首席道德與合規官多年，本書融合了作者自己對合規管理理論知識的理解和實際工作的經驗，以及一手的合規工作資料，為讀者呈現了一個完整而生動的合規管理體系。她用專業的語言解讀合規管理的理論，同時又以溫暖的筆觸將複雜的合規工作講得清晰易懂且充滿趣味。
    本書不僅提供了建立合規機制的理論指導，更是一本實務指南，涵蓋了供應鏈安全合規、貿易合規、海外反腐合規等多個領域的實際操作技巧和經驗。作者將自己在合規工作中遇到的挑戰及其解決方案進行了深入剖析，讓讀者能夠深入了解合規管理的全貌，親身感受首席合規官工作的緊張與精彩。
作者介紹
(美)潘瓊|責編:張楠//崔晨芳
    潘瓊，曾任新華三集團高級副總裁、首席道德與合規官，負責集團反腐敗、國際貿易、社會責任等合規事項，也負責公司的內部監察、渠道稽查和內部審計工作。在加入新華三集團之前，潘瓊女士在惠普公司擔任副總裁、網路合規辦公室首席合規官，負責惠普網路的合規業務，其中包括使惠普全資中國子公司華三通信的業務符合中國和美國的國際貿易、反腐敗法律法規及社會責任要求。     潘瓊女士曾任美國《財富》500強科技行業企業全球貿易合規部副總裁，負責建立其全球貿易合規機制。她也領導和建立了美國電子產品和醫藥行業領軍企業的全球貿易合規機制，並使這兩家公司都成為美國海關的自檢公司。潘瓊女士是一位有多年合規管理經歷的職業經理人，具有廣泛的內部控制技能，具備建立內部控製程序和組建合規團隊的經驗，也有著全球物流、配送、採購、OEM客戶管理和其他供應鏈職能的豐富管理經驗。     潘瓊女士于1978年在湖北大學完成大學學業並留校任教，于1984年考取武漢大學英語系研究生，後轉入紐約州立大學的新帕爾茲分校，于1986年獲英語碩士學位，于1990年獲紐約市立大學巴魯克學院工商管理碩士（MBA）學位，並於2015年完成中國政法大學在職博士班的學業。她還是美國海關授權的報關代理人和由1IEI（Intemational Import-Export Institute）認證的美國出口合規官，並被美國默克公司授予六西格瑪黑帶。
目錄
推薦序一
推薦序二
推薦序三
前言
入門篇
  第一章  合規管理之規則前置
    所謂合規
    內控與合規管理
    合規管理機制，不得不建立
    規則前置：上醫治未病
    首席合規官工作手記
  第二章  合規管理之組織建設
    成立合規委員會
    組建合規管理團隊
    合規管理與法務
    IT與智慧合規
    首席合規官工作手記
  第三章  合規管理之風險評估
    風險評估的關鍵要素
    對組織合規和合規管理有效性的風險評估
    首席合規官工作手記
  第四章  合規管理之執行與行動
    建立規章制度與流程
    合規管理人員的職責所在
    執行合規控制行動
    首席合規官工作手記
  第五章  合規管理之培訓與交流
    培訓
    交流
    從「彼得森案」看合規培訓的價值
    首席合規官工作手記
  第六章  合規管理之審計與稽查
    風險評估與監察
    審計與稽查
    合規管理本身被審計首席合規官工作手記
實務篇
  第七章  供應鏈安全合規
    海關-商界反恐夥伴計劃
    C-TPAT對進口商的具體合規要求
    首席合規官工作手記
  第八章  國際貿易合規
    從CAT到FAT
    CBP內部控制管理與評估工具
    進口合規管理要點
    美國《出口管理條例》要點
    美國政府不同部門對出口合規的要求和指引
    被製裁和被限制清單的管理
    首席合規官工作手記
  第九章  反腐合規
    受到處罰的不只有美國公司

    可能構成違反FCPA的行為
    FCPA合規手段
    首席合規官工作手記
後記
術語表

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