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舞弊調查實務指南

作者：吳煒//王松//王振傑//張鵬|責編:賈淑艷
出版社：人民郵電
ISBN：9787115618627

出版日期：2023/07/01
裝幀：平裝
頁數：285

人民幣：RMB 89 元售價：元

內容大鋼

    舞弊調查是一項充滿挑戰而又令人興奮的工作，且備受政府部門、企業管理者和調查人員的關注。但是，由於舞弊調查充滿著不確定性和多樣性，因此很多調查人員對取證過程和調查技巧一籌莫展。如何處理內部員工？常見的處罰流程有哪些？如何開展挽損工作，追回企業損失？出現漏洞后組織不願整改怎麼處理？工作不被重視，工作成果無法改進企業管理，調查人員如何突破困局？本書的內容旨在解決這些問題。
    本書作者不僅在書中詳細介紹了舞弊調查的風險和合規問題、證據鏈理論與調查實踐、舞弊案件調查基本流程和調查計劃、訪談與訪談記錄、舞弊案件閉環處置、投訴舉報、舞弊調查官能力培養和反舞弊體系的建立、調查工作心得體會等內容，而且還根據其多年的案件調查工作經驗整理了投訴舉報案件調查工作指引及相關模板，讀者可以根據各自企業舞弊調查工作實際調整使用。本書可以幫助讀者不斷提高自身舞弊調查能力，從而最終取得自己滿意的工作成果。
    本書適合所有組織類型中的審計、風控、監察、紀檢、廉正等相關從業人員閱讀和使用。

作者介紹

吳煒//王松//王振傑//張鵬|責編:賈淑艷

引言
第一章  舞弊調查的風險和合規問題
  第一節  舞弊調查中的合法合規問題
  第二節  舞弊調查風險概述
  第三節  舞弊調查風險應急處置
  第四節  舞弊調查風險應急處置案例
第二章  證據鏈理論與調查實踐
  第一節  證據的分類
  第二節  證據鏈理論基礎
  第三節  證據鏈理論實操
  第四節  案例與實操分析
第三章  舞弊案件調查基本流程和調查計劃
  第一節  舞弊案件調查基本流程
  第二節  舞弊案件調查計劃的制訂
  第三節  調查計劃的執行與修訂
  第四節  案例與實操分析
第四章  訪談與訪談記錄
  第一節  訪談與訪談記錄的作用
  第二節  訪談的基本要求和理論基礎
  第三節  與舞弊嫌疑人進行壓力訪談
  第四節  與案件知情人進行訪談
  第五節  如何製作訪談記錄
  第六節  壓力訪談案例
第五章  舞弊案件閉環處置
  第一節  處罰體系的發展
  第二節  閉環處置流程
  第三節  舞弊案件內外處置
  第四節  舞弊案件處置中的其他難點
  第五節  案例與實操分析
第六章  投訴舉報
  第一節  投訴舉報體系簡析
  第二節  投訴舉報系統日常運作流程
  第三節  投訴舉報體系難點解析
  第四節  案例與實操分析
第七章  舞弊調查官能力培養和反舞弊體系的建立
  第一節  舞弊調查官的素質要求
  第二節  舞弊調查官的培養路徑
  第三節  反舞弊工作的開端和破局
  第四節  反舞弊體系全局
第八章  調查工作心得體會
  第一節  淺談商業合作夥伴盡職調查
  第二節  舞弊調查中的保密策略
  第三節  破解舞弊嫌疑人的反偵察策略
  第四節  調查一起職務侵佔案的工作反思
  第五節  舞弊案件中的污點證人
  第六節  通過刑事手段開展企業不良資產維權
後記
附錄  投訴舉報案件調查工作指引及相關模板
  附錄1  投訴舉報案件調查工作指引
  附錄2  接案人員溝通話術與注意事項

  附錄3  案件受理單
  附錄4  談話記錄模板
  附錄5  員工協助調查權利義務告知書
  附錄6  調查階段應急突發情況處置辦法
  附錄7  調查報告模板
  附錄8  報案材料模板
  附錄9  調查結論審批表
  附錄10  案件登記總台賬
  附錄11  調查文檔借閱單
  附錄12  案件處理決定審批模板
  附錄13  投訴舉報人回復話術和注意事項
  附錄14  調查人員行為原則、工作紀律、職責許可權及處罰

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