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  • 反洗钱国际标准教程(反洗钱系列教材)

  • 所属分类：政治法律>>法 律>>法学理论     作者：编者:杜金富|责编:张铁     出版社：中国金融
  •     本书从洗钱与FATF的基 本概念着手，按照国家层面 反洗钱的组织与协调、没收 与临时措施、反恐怖融资和 防扩散融资、反洗钱和反恐 怖融资的预防措施、透明度 与受益所有权、反洗钱国际 合作、评估风险与运用风险 为本方法、反洗钱和反恐怖 融资数据统计、反洗钱和反 恐怖融资合规性及有效性评 估方法的顺序，系统阐释和 解读FATF《40项建议》及 有关的指引、最佳实践的主 要内容，帮助读者构建具有 系统性的反洗钱图景和思维 框架。
  • 人民币：RMB 68.00 元     售价：NT$ 272.00 元
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  • 中华人民共和国反洗钱法注释本/法律单行本注释本系列

  • 所属分类：政治法律>>法 律>>中国法律综合     作者：编者:法律出版社法规中心|责编:陈昱希     出版社：法律
  • 丛书项：法律单行本注释本系列
  •     《中华人民共和国反洗 钱法注释本》由法律出版社 法规中心编写。本书先给出 《中华人民共和国反洗钱法 》适用提要，随后呈现法律 全文。该法共七章六十五条 ，主要内容包括：总则明确 立法目的、反洗钱定义、监 督管理体制等基本内容，规 定单位和个人义务等；反洗 钱监督管理部分阐述各部门 职责、信息交换等机制；反 洗钱义务章节对金融机构和 特定非金融机构的内部控制 、客户尽职调查等义务作出 规定；反洗钱调查说明调查 条件、程序及措施；反洗钱 国际合作明确合作原则与各 部门职责；法律责任部分针 对不同违法情形设定处罚； 附则规定履行反洗钱义务的 范围和施行日期。附录收录 多部相关管理办法和通知， 便于读者全面了解反洗钱相 关规定。
  • 人民币：RMB 24.00 元     售价：NT$ 96.00 元
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