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中華人民共和國反洗錢法註釋本/法律單行本註釋本系列

  • 作者：編者:法律出版社法規中心|責編:陳昱希
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787524401810
  • 出版日期：2025/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：171
人民幣：RMB 24 元      售價：元
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內容大鋼
    《中華人民共和國反洗錢法註釋本》由法律出版社法規中心編寫。本書先給出《中華人民共和國反洗錢法》適用提要，隨後呈現法律全文。該法共七章六十五條，主要內容包括：總則明確立法目的、反洗錢定義、監督管理體制等基本內容，規定單位和個人義務等；反洗錢監督管理部分闡述各部門職責、信息交換等機制；反洗錢義務章節對金融機構和特定非金融機構的內部控制、客戶盡職調查等義務作出規定；反洗錢調查說明調查條件、程序及措施；反洗錢國際合作明確合作原則與各部門職責；法律責任部分針對不同違法情形設定處罰；附則規定履行反洗錢義務的範圍和施行日期。附錄收錄多部相關管理辦法和通知，便於讀者全面了解反洗錢相關規定。
作者介紹
編者:法律出版社法規中心|責編:陳昱希
目錄
《中華人民共和國反洗錢法》適用提要
中華人民共和國反洗錢法
第一章  總則
  第一條  立法目的
  第二條  反洗錢定義
  第三條  反洗錢工作基本原則
  第四條  反洗錢工作基本要求
  第五條  反洗錢監督管理體制
  第六條  反洗錢義務主體
  第七條  反洗錢信息保護
  第八條  履職行為受法律保護
  第九條  反洗錢宣傳教育
  第十條  單位和個人的義務
  第十一條  舉報和表彰獎勵
  第十二條  境外適用
第二章  反洗錢監督管理
  第十三條  反洗錢行政主管部門職責
  第十四條  有關金融管理部門職責
  第十五條  特定非金融機構主管部門職責
  第十六條  反洗錢監測分析機構職責
  第十七條  部門間信息交換
  第十八條  海關信息通報機制
  第十九條  受益所有人信息管理
  第二十條  線索和相關證據材料移送
  第二十一條  監督管理職責
  第二十二條  監督檢查措施和程序
  第二十三條  洗錢風險評估
  第二十四條  洗錢高風險國家或者地區的應對措施
  第二十五條  反洗錢行業自律
  第二十六條  反洗錢行業服務機構
第三章  反洗錢義務
  第二十七條  金融機構內部控制制度
  第二十八條  客戶盡職調查制度
  第二十九條  客戶盡職調查的情形和內容
  第三十條  持續的客戶盡職調查與洗錢風險管理措施
  第三十一條  識別代理人、識別並核實受益人
  第三十二條  依托第三方開展客戶盡職調查
  第三十三條  相關部門支持客戶盡職調查
  第三十四條  客戶身份資料和交易記錄保存制度
  第三十五條  大額交易報告和可疑交易報告制度
  第三十六條  新領域洗錢風險防範
  第三十七條  總部、集團層面反洗錢工作
  第三十八條  配合客戶盡職調查
  第三十九條  洗錢風險管理措施的救濟
  第四十條  反洗錢特別預防措施
  第四十一條  金融機構落實反洗錢特別預防措施的義務
  第四十二條  特定非金融機構的反洗錢義務
第四章  反洗錢調查
  第四十三條  反洗錢調查的條件和程序
  第四十四條  反洗錢調查措施

  第四十五條  線索移送、臨時凍結
第五章  反洗錢國際合作
  第四十六條  國際合作原則
  第四十七條  各部門國際合作職責
  第四十八條  國際司法協助
  第四十九條  境外金融機構配合調查
  第五十條  境外執法要求的處理
第六章  法律責任
  第五十一條  監管部門工作人員違法責任
  第五十二條  未落實內控制度的處罰
  第五十三條  未落實反洗錢核心制度的處罰
  第五十四條  其他違反反洗錢義務的處罰
  第五十五條  致使發生洗錢或恐怖融資後果的處罰
  第五十六條  對金融機構相關責任人員的處罰
  第五十七條  違反阻卻、境外配合調查要求的處罰
  第五十八條  對特定非金融機構的處罰
  第五十九條  違反反洗錢特別預防措施的處罰
  第六十條  違反受益所有人信息管理規定的處罰
  第六十一條  制定處罰裁量基準
  第六十二條  刑事責任的銜接
第七章  附則
  第六十三條  履行金融機構反洗錢義務的範圍
  第六十四條  履行特定非金融機構反洗錢義務的範圍
  第六十五條  施行日期
附錄
  金融機構反洗錢規定（2006.11.14）
  金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2018.7.26修正）
  金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法（2021.4.15）
  銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2019.1.29）
  支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2012.3.5）
  涉及恐怖活動資產凍結管理辦法（2014.1.10）
  中國銀保監會辦公廳關於進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作的通知（2019.12.30）

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