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反洗錢法律法規與政策手冊

作者：編者:法律法規編輯中心|責編:袁月
出版社：中國民主法制
ISBN：9787516238721

出版日期：2025/03/01
裝幀：平裝
頁數：326

人民幣：RMB 68 元售價：元

內容大鋼

本書系統整合國內外反洗錢法律規範、政策指引，旨在從國內外雙重視角出發，為反洗錢從業人員、金融機構合規部門、法律工作者及研究人員提供一部專業、全面且實用的工具書。本書分為上下兩個部分，上篇為「反洗錢監督管理」，涵蓋我國反洗錢法律、司法解釋、部門規章及規範性文件等規定，下篇為「反洗錢國際合作」，收錄了部分反洗錢相關的國際公約、國際標準等。書中收錄內容來源於中國人民銀行等官方網站，國際公約與區域性公約、條約援引自外交部所建條約資料庫，編者僅增加部分腳註註釋及對格式做小幅修改。

作者介紹

編者:法律法規編輯中心|責編:袁月

上篇反洗錢監督管理
  法律
    中華人民共和國反洗錢法 (2024年11月8日)
    中華人民共和國刑法(節錄) (2023年12月29日)
    司法解釋
    最高人民法院最高人民檢察院關於辦理洗錢刑事案件適用
    法律若干問題的解釋(2024年8月19日)
  部門規章
    金融機構反洗錢規定(2006年11月14日)
    金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
    (2018年7月26日)
    金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存
    管理辦法 (2007年6月21日)
    涉及恐怖活動資產凍結管理辦法
    (2014年1月10日)
    金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法
    (2021年4月15日)
    銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
    (2019年1月29日)
    受益所有人信息管理辦法(2024年4月29日)
  規範性文件
    國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、
    反逃稅監管體制機制的意見(2017年8月29日)
    中國人民銀行關於進一步加強金融機構反洗錢
    工作的通知(2008年12月30日)
    中國人民銀行辦公廳關於進一步加強反洗錢和反恐怖
    融資工作的通知(2018年7月26日)
    中國人民銀行關於印發《支付機構反洗錢和反恐怖融資
    管理辦法》的通知(2012年3月5日)
    中國人民銀行關於加強貴金屬交易場所反洗錢和反恐怖
    融資工作的通知 (2017年9月26日)
    中國人民銀行辦公廳關於加強特定非金融機構反洗錢
    監管工作的通知(2018年7月13日)
    中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會中國證券
    監督管理委員會關於印發《互聯網金融從業機構反洗錢
    和反恐怖融資管理辦法(試行)》的通知
    (2018年9月29日)
    中國人民銀行關於印發《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估
    及客戶分類管理指引》的通知(2013年1月5日)
    中國人民銀行關於加強反洗錢客戶身份識別
    有關工作的通知(2017年10月20日)
    中國人民銀行關於進一步做好受益所有人身份識別工作
    有關問題的通知(2018年6月27日)
    中國人民銀行關於落實執行聯合國安理會
    相關決議的通知(2017年8月13日)
下篇反洗錢國際合作
  國際公約
    聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
    制止向恐怖主義提供資助的國際公約
    聯合國打擊跨國有組織犯罪公約

    聯合國反腐敗公約
  區域性公約、條約
    打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約
    上海合作組織成員國政府間合作打擊犯罪協定
    歐亞反洗錢和反恐融資組織協議
  國際組織相關要求
    反洗錢金融行動特別工作組四十項建議

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