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完善反洗錢法律制度研究

  • 作者：編者:中國人民銀行反洗錢局課題組|責編:王慧榮
  • 出版社：中國金融
  • ISBN：9787522007878
  • 出版日期：2020/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：214
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    由於反洗錢所涉及問題專業性較強，各方面對反洗錢業務了解還相對有限，反洗錢研究的數量、質量與反洗錢在國家治理中的作用還不相稱。我們將研究集結成冊，希望本書的出版能夠起到拋磚引玉的作用。一方面，通過這本文集，我們將反洗錢工作中的主要關切分享給社會各界人士，讓大家能夠了解我們的工作及面臨的突出問題；另一方面，文集反映了我們對面臨問題的初步思考和解決方案，希望能夠引發社會各界對相關問題的進一步思考並提出更多建設性解決方案，為推動我國反洗錢制度建設獻計獻策。
作者介紹
編者:中國人民銀行反洗錢局課題組|責編:王慧榮
目錄
緒論
  維護國家金融安全全面推進反洗錢事業
  全力推進反洗錢工作向縱深發展
第一編反洗錢監督管理制度研究
  我國個人反洗錢義務研究
  金融機構洗錢風險控制措施的法律基礎與國際經驗研究
  特定非金融行業反洗錢監管研究
  反洗錢處罰的國別研究和修法建議
  我國客戶盡職調查制度現狀及改進建議
  受益所有人識別的標準、意義與政策建議
  「放管服」背景下銀行開戶審查的監管規則、操作實踐與政策建議
  我國巨額現金收付申報義務研究及修法建議
  我國涉恐定向金融製裁制度存在的問題及建議
  《反洗錢法》實施效果和修訂總體建議
第二編洗錢刑事打擊制度研究
  關於「洗錢罪」判決難問題的思考
  洗錢定罪判決實踐中存在的問題——案例分析與改進建議
  《刑法》洗錢犯罪法條競合問題研究
  我國洗錢犯罪「明知」規定與修法建議
  「自洗錢」入罪問題研究
  改進反洗錢調查工作的思考
  反洗錢視角下的地下錢莊問題研究
  關於完善《反洗錢法》舉報條款的建議

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