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反洗錢法一本通

  • 作者：編者:法規應用研究中心|責編:謝雯
  • 出版社：中國法治
  • ISBN：9787521648416
  • 出版日期：2025/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：355
人民幣：RMB 39 元      售價：元
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內容大鋼
    「法律一本通」系列叢書自2005年出版以來，以其科學的體系、實用的內容，深受廣大讀者的喜愛。豐富了其內容，增強了其實用性，再次博得了廣大讀者的讚譽。該分冊以反洗錢法為中心，將有關的法律、法規和政策逐條解釋，是學習和適用反洗錢法的實用圖書。根據最新反洗錢法編寫修改。本分冊根據新的反洗錢法編寫。關聯了反洗錢法有關的法律法規規章，就某些重點文件的重點條款收錄相關的答記者問。增加相關典型案例，全面說明法條適用。
作者介紹
編者:法規應用研究中心|責編:謝雯
目錄
中華人民共和國反洗錢法
第一章  總則
  第一條  【立法目的】
  ★第二條  【反洗錢的定義與恐怖融資的適用】
  ★第三條  【反洗錢工作原則】
  第四條  【反洗錢工作要求】
  第五條  【監管體制】
  第六條  【反洗錢義務主體及義務】
  第七條  【反洗錢信息保護】
  第八條  【履職行為受法律保護】
  第九條  【反洗錢宣傳教育】
  第十條  【單位和個人的義務】
  第十一條  【舉報保護與獎勵制度】
  第十二條  【域外適用】
第二章  反洗錢監督管理
  第十三條  【反洗錢行政主管部門及其派出機構的職責】
  第十四條  【金融管理部門的職責】
  第十五條  【特定非金融機構主管部門的職責
  ★第十六條  【監測分析機構的職責】
  第十七條  【部門間信息交換】
  第十八條  【海關信息通報機制】
  ★第十九條  【受益所有人信息管理制度】
  第二十條  【犯罪線索的移送與反饋】
  第二十一條  【監督管理職責】
  第二十二條  【監督檢查措施和程序】
  第二十三條  【洗錢風險和評估】
  第二十四條  【洗錢高風險國家和地區的應對措施】
  第二十五條  【反洗錢行業自律】
  第二十六條  【反洗錢行業服務機構】
第三章  反洗錢義務
  ★第二十七條  【金融機構內部控制制度】
  ★第二十八條  【金融機構客戶盡職調查制度】
  第二十九條  【客戶盡職調查的情形和內容】
  ★第三十條  【持續的客戶盡職調查與洗錢風險管理措施】
  第三十一條  【識別代理人】
  第三十二條  【委託第三方開展客戶盡職調查】
  第三十三條  【相關部門支持客戶盡職調查】
  第三十四條  【客戶身份資料和交易記錄保存制度】
  ★第三十五條  【大額交易和可疑交易報告制度】
  第三十六條  【新領域洗錢風險防範】
  第三十七條  【總部、集團層面反洗錢工作】
  第三十八條  【配合客戶盡職調查】
  第三十九條  【洗錢風險管理措施的救濟】
  第四十條  【特別預防措施】
  第四十一條  【金融機構落實反洗錢特別預防措施的義務】
  第四十二條  【特定非金融機構的反洗錢義務
第四章  反洗錢調查
  第四十三條  【調查條件和程序】
  第四十四條  【調查措施】
  第四十五條  【線索移送和臨時凍結】

第五章  反洗錢國際合作
  第四十六條  【反洗錢國際合作】
  第四十七條  【國際合作負責機關】
  第四十八條  【國際司法協助】
  第四十九條  【境外金融機構配合調查】
  第五十條  【境外執法要求的處理】
第六章  法律責任
  第五十一條  【監管部門工作人員的責任】
  ★第五十二條  【未落實內部控制制度的處罰】
  ★第五十三條  【未落實反洗錢核心制度的處罰】
  ★第五十四條  【其他違反反洗錢義務的處罰】
  第五十五條  致使發生洗錢或恐怖融資後果的處罰】
  第五十六條  【對金融機構相關責任人員的處罰】
  第五十七條  【違反、阻卻境外執法要求和境外配合調查要求的處罰】
  第五十八條  【對特定非金融機構的處罰】
  第五十九條  【違反反洗錢特別預防措施的處罰】
  第六十條  【違反受益所有人信息管理規定的處罰】
  第六十一條  【行政處罰裁量基準的制定】
  第六十二條  【刑事責任的銜接】
第七章  附則
  第六十三條  【履行金融機構反洗錢義務的範圍】
  第六十四條  【履行特定非金融機構反洗錢義務的範圍】
  第六十五條  【施行日期】
附錄一  受益所有人信息備案指南（第一版）（節錄）
附錄二  本書所涉文件目錄

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