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反洗錢(如何應對非法資金流動)

  • 作者：(美)奧拉·塔克|責編:程璞玉//王詩|譯者:丁燦
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521769234
  • 出版日期：2024/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：286
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    作者結合全球範圍內最新的洗錢案例，介紹了洗錢的概念與原理、洗錢的手法與趨勢、洗錢的類型與犯罪分子的動機，詳細探討了洗錢所帶來的風險與後果，金融系統在偽裝和轉移非法資金中的關鍵作用。同時，闡述了當前反洗錢立法與執法的發展趨勢和實際效能，併為金融機構如何保護自身不被用作黑錢流動的渠道提供了獨特見解。最後，針對如何有效偵查與遏制這類非法活動，本書提出了一系列切實可行的建議。
    本書旨在以通俗易懂的方式普及反洗錢相關概念、法律法規、識別技巧以及危害性等知識，增強公眾對洗錢犯罪的認識和警惕性，幫助金融機構、企事業單位及從業人員理解並遵守反洗錢相關規定，促進金融機構加強風險管理，提高監測和防範能力等。
作者介紹
(美)奧拉·塔克|責編:程璞玉//王詩|譯者:丁燦
目錄
推薦序
譯者序
引言
第一章  洗錢的事實
第二章  空殼公司
第三章  貿易洗錢
第四章  房地產洗錢
第五章  俄羅斯自助洗衣店
第六章  錢騾與網騾
第七章  人口販運
第八章  加密貨幣
第九章  恐怖融資
第十章  反洗錢立法
第十一章  反洗錢合規方案的要求與標準
第十二章  思考與建議
註釋
參考書目
縮略語

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