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中華人民共和國反洗錢法新舊對照與重點解讀

  • 作者：編者:王寧|責編:劉曉霞
  • 出版社：中國法治
  • ISBN：9787521648218
  • 出版日期：2024/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：114
人民幣：RMB 18 元      售價：元
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內容大鋼
    2024年9月10日，十四屆全國人大常委會第十一次會議聽取了關於反洗錢法修訂草案修改情況的彙報。此前，十四屆全國人大常委會第九次會議對反洗錢法修訂草案進行了初次審議。為了積極宣傳反洗錢法，並且重點學習此次對反洗錢法做出修訂的相應條款和內容，《反洗錢法新舊對照與重點解讀》一書根據最新公布的《反洗錢法》，製作新舊對照表，並對每條內容做重點解讀，方便讀者參照新舊法和重點解讀有針對性地進行學習。
作者介紹
編者:王寧|責編:劉曉霞
    王寧，全國人大常委會法工委刑法室二級巡視員。
目錄
《中華人民共和國反洗錢法》學習導讀
《中華人民共和國反洗錢法》新舊對照與重點解讀表
第一章  總則
  第一條  【立法目的】
  第二條  【反洗錢定義】
  第三條  【反洗錢工作原則】
  第四條  【反洗錢工作要求】
  第五條  【監督管理體制】
  第六條  【反洗錢義務主體及義務】
  第七條  【反洗錢信息保護】
  第八條  【履職行為受法律保護】
  第九條  【反洗錢宣傳教育】
  第十條  【單位和個人的義務】
  第十一條  【舉報和表彰獎勵】
  第十二條  【域外適用】
第二章  反洗錢監督管理
  第十三條  【反洗錢行政主管部門職責】
  第十四條  【有關金融管理部門職責】
  第十五條  【特定非金融機構主管部門職責】
  第十六條  【反洗錢監測分析機構職責】
  第十七條  【部門間信息交換】
  第十八條  【海關信息通報機制】
  第十九條  【受益所有人信息管理】
  第二十條  【線索和相關證據材料移送】
  第二十一條  【監督管理職責】
  第二十二條  【監督檢查措施和程序】
  第二十三條  【洗錢風險評估】
  第二十四條  【洗錢高風險國家和地區的應對措施】
  第二十五條  【反洗錢行業自律】
  第二十六條  【反洗錢行業服務機構】
第三章  反洗錢義務
  第二十七條  【金融機構內部控制制度】
  第二十八條  【客戶盡職調查制度】
  第二十九條  【客戶盡職調查的情形和內容】
  第三十條  【持續的客戶盡職調查與洗錢風險管理措施】
  第三十一條  【識別代理人】
  第三十二條  【依托第三方開展客戶盡職調查】
  第三十三條  【相關部門支持客戶盡職調查】
  第三十四條  【客戶身份資料和交易記錄保存制度】
  第三十五條  【大額交易報告和可疑交易報告制度】
  第三十六條  【新領域洗錢風險防範】
  第三十七條  【總部、集團層面反洗錢工作】
  第三十八條  【配合客戶盡職調查】
  第三十九條  【洗錢風險管理措施的救濟】
  第四十條  【反洗錢特別預防措施】
  第四十一條  【金融機構落實反洗錢特別預防措施的義務】
  第四十二條  【特定非金融機構的反洗錢義務】
第四章  反洗錢調查
  第四十三條  【反洗錢調查的條件和程序】
  第四十四條  【反洗錢調查措施】

  第四十五條  【線索移送、臨時凍結】
第五章  反洗錢國際合作
  第四十六條  【國際合作原則】
  第四十七條  【各部門國際合作職責】
  第四十八條  【國際司法協助】
  第四十九條  【境外金融機構配合調查】
  第五十條  【境外執法要求的處理】
第六章  法律責任
  第五十一條  【監管部門工作人員違法責任】
  第五十二條  【未落實內部控制制度的處罰】
  第五十三條  【未落實反洗錢核心制度的處罰】
  第五十四條  【其他違反反洗錢義務的處罰】
  第五十五條  【致使發生洗錢或恐怖融資後果的處罰】
  第五十六條  【對金融機構相關責任人員的處罰】
  第五十七條  【違反阻卻、境外配合調查要求的處罰】
  第五十八條  【對特定非金融機構的處罰】
  第五十九條  【違反反洗錢特別預防措施的處罰】
  第六十條  【違反受益所有人信息管理規定的處罰】
  第六十一條  【制定處罰栽量基準】
  第六十二條  【刑事責任的銜接】
第七章  附則
  第六十三條  【履行金融機構反洗錢義務的範圍】
  第六十四條  【履行特定非金融機構反洗錢義務的範圍】
  第六十五條  【施行日期】
中華人民共和國主席令【第三十八號】
中華人民共和國反洗錢法【2024年11月8日】
關於《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案】》的說明【2024年4月23日】
全國人民代表大會憲法和法律委員會關於《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》修改情況的彙報【2024年9月10日】
全國人民代表大會憲法和法律委員會關於《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》審議結果的報告【2024年11月4日】
全國人民代表大會憲法和法律委員會關於《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案三次審議稿）》修改意見的報告【2024年11月7日】

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