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建設工程企業專項合規/北京市京師深圳律師事務所系列叢書

  • 作者：秦文濤|責編:邢艷萍
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519793821
  • 出版日期：2024/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：312
人民幣：RMB 75 元      售價：元
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內容大鋼
    本書系統梳理了企業合規的演變歷程，從世界銀行誠信合規體繫到ISO合規管理標準，再到中國特有的合規管理框架，幫助讀者全面把握合規的核心要義。本書不僅總結了我國在合規實踐中的豐富經驗，還深入探討了行政合規與行刑銜接的複雜關係，特別聚焦于招投標、反舞與反商業賄賂、稅務合規、安全生產及勞動用工等多個重點領域，通過詳盡的風險清單和重點罪名解析，讀者可獲得切實可行的合規指引，助力企業在合規的軌道上穩健前行。
作者介紹
秦文濤|責編:邢艷萍
    秦文濤，現為北京市京師（深圳）律師事務所執業律師、刑事法律業務中心委員；廣東省律師協會建築工程法律專業委員會委員，深圳市律師協會建設工程法律專業委員會委員；深圳市律師協會青年律師研修班（併購方向）成員，深圳市化解和代理涉法涉訴信訪案律師庫成員；最高人民法院第一巡迴法庭志願律師，深圳市人民檢察院志願律師。深耕于建設工程、房地產、公司糾紛處理及企業合規建設等領域，具有十余年上市公司和房地產企業法律服務經驗。
目錄
第一部分  基礎理論
  第一章  企業合規及合規管理體系
    第一節  合規概述
      一、合規的起源
      二、企業合規在全球的發展
      三、我國企業合規起步
      四、我國企業合規的路徑
      五、企業合規的目標
    第二節  世界銀行與合規
      一、世界銀行
      二、世界銀行製裁
      三、世界銀行合規體系
    第三節  合規管理體系標準
      一、ISO合規管理體系標準
      二、中國合規管理體系標準
  第二章  企業行政合規
    第一節  行政合規概述
      一、行政合規的背景
      二、行政合規探索
    第二節  行政合規的重要性
      一、不可輕視的行政合規
      二、政策亂象
    第三節  行政合規流程
      一、合規盡職調查與風險識別
      二、建立合規管理體系
      三、合規審查與執行
      四、合規培訓溝通
      五、合規監督評估
      六、合規問題整改
    第四節  行刑銜接探索
      一、行刑銜接的概念
      二、行刑銜接的法律依據
      三、行刑銜接司法實踐
  第三章  建設工程企業合規概述
    第一節  建設工程企業合規管理
      一、合規管理是大勢所趨
      二、現行合規管理體系參考標準
      三、合規盡職調查與風險識別
      四、合規體系的建立與落實
    第二節  建工企業常見行政違法及合規指引
      一、採用虛假證明文件辦理工程竣工驗收備案
      二、對未取得施工許可證或者為規避辦理施工許可證將工程項目分解后擅自施工的違法行為
      三、降低工程質量行為
      四、將建設工程肢解發包
      五、將建設工程發包給不具有相應資質等級的勘察、設計、施工單位或者委託給不具有相應資質等級的工程監理單位
      六、提供虛假證據妨礙訴訟
      七、編造虛假計稅依據
      八、騙取留抵退稅
      九、違規招投標
      十、環境保護

      十一、安全事故
      十二、違規辦理參保手續
      十三、拖欠農民工工資
      十四、違規使用童工
第二部分  專項合規
  第四章  招標投標合規
    第一節  招標投標合規概述
      一、招標投標
      二、必須招標的項目範圍
      三、招標投標的利弊
      四、招標投標合規的重要意義
    第二節  合規盡職調查與風險識別
      一、本企業及上下游企業基本情況
      二、招標投標管理情況
      三、風險識別並列出合規清單
      四、違法違規應承擔的責任
    第三節  專項合規計劃
      一、高層承諾
      二、合規組織體系
      三、有效的合規計劃
      四、落實與改進
    第四節  招標投標關聯罪名及合規指引
      一、串通投標罪
      二、其他關聯犯罪
  第五章  反舞弊、反商業賄賂合規
    第一節  反舞弊、反商業賄賂合規的重要意義
    第二節  盡職調查與風險識別
      一、反舞弊、反商業賄賂盡職調查
      二、反舞弊、反商業賄賂風險評估
    第三節  專項合規計劃
      一、高層重視與承諾
      二、合規組織
      三、合規體系建設
      四、落實與改進
    第四節  舞弊與商業賄賂關聯罪名及合規指引
      一、職務侵佔罪
      二、挪用資金罪
      三、非國家工作人員受賄罪
      四、對非國家工作人員行賄罪
      五、行賄罪
      六、對單位行賄罪
      七、單位行賄罪
  第六章  稅務管理合規
    第一節  稅務合規的重要意義
    第二節  盡職調查與風險識別
      一、稅務行政合規指導清單
      二、稅務行政處罰裁量基準
      三、稅務刑事風險控制清單
    第三節  專項合規計劃
      一、高層承諾

      二、建立合規政策及管理規範
      三、合規組織體系
      四、落實與改進
    第四節  涉稅關聯罪名及合規指引
      一、逃稅罪
      二、虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪
      三、非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票罪
  第七章  生態環境保護合規
    第一節  生態環境保護合規概述
      一、ESG概述與合規整改
      二、生態環境保護合規的重要意義
      三、生態環境保護合規主要內容
    第二節  合規盡職調查與風險識別
      一、合規義務依據
      二、關鍵領域、重點事項
      三、生態環境保護刑事風險
    第三節  專項合規計劃
      一、建立合規管理體系
      二、合規組織機構
      三、教育與培訓
      四、落實與改進
    第四節  關聯罪名及合規指引
      一、污染環境罪
      二、非法佔用農用地罪
      三、非法採礦罪
  第八章  安全生產合規
    第一節  安全生產合規概述
      一、安全生產的意義
      二、安全生產合規主要內容
    第二節  合規盡職調查與風險識別
      一、合規義務依據
      二、各主體安全義務
      三、重點領域、重點事項
      四、安全生產刑事風險
    第三節  專項合規計劃
      一、建立合規管理體系
      二、合規組織機構
      三、安全教育培訓
      四、落實與改進
    第四節  安全生產關聯罪名及合規指引
      一、重大責任事故罪
      二、重大勞動安全事故罪
      三、不報、謊報安全事故罪
      四、強令、組織他人違章冒險作業罪
  第九章  勞動用工合規
    第一節  勞動用工合規概述
      一、勞動用工合規的意義
      二、勞動用工合規主要內容
    第二節  盡職調查與風險識別
      一、行政法律規範

      二、行政合規指導清單
      三、刑事風險控制清單
    第三節  專項合規計劃
      一、合規政策及目標
      二、合規團隊建設
      三、合規管理組織架構
      四、合規風險識別
      五、合規管理制度體系
      六、落實與改進
    第四節  勞動用工關聯罪名及合規指引
      一、拒不支付勞動報酬罪
      二、強迫勞動罪
      三、其他罪名
附錄
  1.中央企業合規管理辦法
  2.最高人民檢察院等關於印發《關於建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）》的通知
  3.涉案企業合規建設、評估和審查辦法（試行）
  4.《關於建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）》實施細則
  5.世界銀行集團廉政合規指南概要

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