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總體國家安全觀視域中的新型洗錢犯罪治理/檢察業務論叢/上海檢察文庫

  • 作者：陳晨|責編:王歡
  • 出版社：中國檢察
  • ISBN：9787510230295
  • 出版日期：2023/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：266
人民幣：RMB 62 元      售價：元
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內容大鋼
    反洗錢是當今世界面臨的全球性問題之一。隨著總體國家安全觀的確立，我國對反洗錢重要性的認識不斷提升，認為反洗錢是維護國家安全體系的重要組成部分，特別是對洗錢刑事犯罪治理已逐漸上升成為一個事關社會治理能力和社會治理體系的重要問題。本書對洗錢罪適用整體情況進行全面梳理，針對長期困擾司法機關的「癥結」進行剖析；對洗錢罪適用的證據標準問題進行了深入討論，並對證據收集和審查進行了路徑化指引；收集了豐富的司法案例，並針對案例中反映的理論實踐爭議問題進行了討論。
作者介紹
陳晨|責編:王歡
    陳晨，先後畢業於北京大學、上海財經大學，獲歷史學、經濟學雙學士，法學碩士，經濟學博士學位。從事檢察工作逾10年，現為復旦大學管理學院博士后，上海市人民檢察院金融檢察處檢察官，主要研究領域為金融監管與金融犯罪。在《證券市場導報》《中國刑事法雜誌》《東方法學》等經濟學、法學核心期刊發表論文20余篇，其證券犯罪論文被中國人民大學書報資料中心《複印報刊資料》全文轉載。參與教育部哲學社會科學研究重大攻關項目研究，承擔中國檢察學研究會金融檢察專業委員會研究課題、最高人民檢察院理論研究所互聯網刑事法律研究課題等多項課題，參與撰寫《刑事案例訴辯審評：破壞金融管理秩序罪》等著作。
目錄
上篇：反洗錢工作與國家總體安全
  第一章  洗錢的基本要素和法律規制
    第一節  洗錢的基本要素
      一、洗錢的基本概念
      二、洗錢的主要環節
      三、洗錢的發展態勢
    第二節  國際社會對洗錢犯罪的規制進程
      一、國際公約的治理目標和保障機制
      二、國際立法的基本原則和重要制度
  第二章  我國反洗錢制度的探索與演進
    第一節  我國反洗錢法律體系構建
      一、反洗錢法律制度的構架和組成
      二、反洗錢法律制度的創新和銜接
    第二節  我國反洗錢的國際參與及其進展
      一、我國加入FATF歷程回顧
      二、FATF對我國的反洗錢互評估
  第三章  反洗錢與維護國家安全
    第一節  總體國家安全觀與金融安全
      一、總體國家安全觀的基本論述
      二、國家金融安全的概念與要素
    第二節  反洗錢與提升國家治理能力
      一、反洗錢與維護國家整體安全
      二、反洗錢與防範化解金融風險
    第三節  反洗錢與參與國際社會治理
      一、反洗錢與參與國際標準制定
      二、反洗錢與應對域外金融風險1
    第四節  反洗錢涉外法律制度研究與構建
      一、反洗錢涉外法治建設的意義
      二、反洗錢法修訂與涉外法治建設
      三、反洗錢涉外法治建設的聯動
中篇：新型洗錢犯罪手法與風險應對
  第四章  利用金融機構洗錢風險及司法案例
    第一節  金融機構反洗錢預防體系
      、金融機構反洗錢制度的「三大基石」
      二、金融機構反洗錢義務的法律責任
      三、金融機構反洗錢制度的防控功能
    第二節  利用支付結算業務洗錢風險及司法案例
      一、利用他人金融機構賬戶洗錢風險及司法案例
      二、利用非銀行金融支付洗錢風險及司法案例
    第三節  利用金融投資業務洗錢風險及司法案例
      一、利用保險金融業務洗錢風險及司法案例
      二、利用證券期貨金融業務洗錢風險及司法案例
      三、利用貸款、保理等金融業務洗錢風險及司法案例
      四、利用金融從業人員優勢實施洗錢風險及司法案例
  第五章  利用特定非金融機構洗錢風險及司法案例
    第一節  特定非金融機構的概念和監管
      一、特定非金融機構的概念範圍
      二、FATF對特定非金融機構的反洗錢監管指引
      三、我國對特定非金融機構的反洗錢監管規範
      四、特定非金融機構反洗錢工作的難點

      五、構建特定非金融機構反洗錢監管整體架構
    第二節  利用貴金屬行業洗錢風險及司法案例
      一、利用貴金屬行業洗錢的風險概述
      二、利用貴金屬行業洗錢的主要方式
      三、國外貴金屬行業反洗錢監管實踐
      四、利用貴金屬行業洗錢的司法案例
    第三節  利用房地產行業洗錢風險及司法案例
      一、利用房地產行業洗錢的風險概述
      二、利用房地產行業洗錢的主要方式
      三、利用房地產行業洗錢的司法案例
  第六章  利用信息網路技術洗錢風險及司法案例
    第一節  利用虛擬資產洗錢風險及司法案例
      一、利用虛擬資產洗錢的風險概述
      二、利用虛擬貨幣洗錢的主要方式
      三、虛擬資產領域反洗錢監管實踐
      四、利用虛擬資產洗錢的司法案例
    第二節  利用網路直播行業的洗錢風險及司法案例
      一、利用網路直播行業洗錢的風險概述
      二、利用網路直播行業洗錢的主要方式
      三、利用網路直播平台洗錢的司法案例
下篇：洗錢犯罪的刑事規制與案例解析
  第七章  我國洗錢犯罪的立法沿革和執法體系
    第一節  刑事法律對洗錢罪的規定變化
      一、洗錢罪的刑法規定變革
      二、我國刑法對洗錢罪的演進完善特點
      三、《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的修訂要點
    第二節  我國洗錢犯罪的執法體系
      一、我國反洗錢執法體系概述
      二、執法體系中各部分主要功能
      三、反洗錢執法體系的完善
      四、從貪賄犯罪查處洗錢的司法案例
    第三節  洗錢犯罪懲治的協調和合作機制
      一、洗錢犯罪懲治的協調機制
      二、洗錢犯罪懲治的合作機制
  第八章  刑事法律適用的難題
    第一節  洗錢犯罪的上游犯罪
      一、上游犯罪的刑法規定
      二、細分領域的討論
      三、上游犯罪審理進程對洗錢犯罪的影響
    第二節  洗錢犯罪的對象：如何釐定「上游犯罪所得」
      一、走私洗錢「上游犯罪所得」聚訟不已
      二、洗錢「上游犯罪所得」和相鄰概念的釐清
      三、基於雙重審查的逆向剔除思路
    第三節  洗錢罪的主觀故意
      一、他洗錢犯罪「明知」的概念釐清
      二、「為掩飾、隱瞞」的理解：洗錢犯罪是否為目的犯
    第四節  洗錢客觀行為
      一、洗錢行為罪質構造和上下游犯罪的「分割線」
      二、提供資金賬戶型行為洗錢犯罪認定
    第五節  洗錢共同犯罪的認定

      一、自洗錢人罪對共犯區分標準的實質性影響
      二、上游犯罪與洗錢共犯的具體認定路徑
      三、他洗錢和上游犯罪共犯的區分
    第六節  罪名競合和罪名選擇
      一、廣義洗錢罪的法條關係
      二、罪名競合的處理方式
    第七節  洗錢罪罪數問題：自洗錢是否數罪併罰
      一、自洗錢人罪對罪數影響和觀點爭議
      二、對自洗錢是否並罰的法理剖析
      三、對自洗錢數罪併罰的司法案例
    第八節  洗錢犯罪的刑事責任
      一、洗錢犯罪的刑罰規定
      二、刑事責任的司法案例分析
  第九章  洗錢犯罪刑事證據和證明體系
    第一節  洗錢犯罪的主要證據
      一、證明上游犯罪所得及其產生的收益的證據
      二、證明主觀故意的證據
      三、洗錢客觀行為的證據
    第二節  跨境取證問題研究
      一、當前跨境電子證據的主要取證模式
      二、優化路徑的可能
      三、偵查取證實踐和司法案例探討
    第三節  運用間接證據定案的證明思路
      一、全面理解證據裁判原則
      二、運用間接證據定案證明規則分析
      三、間接證據定罪的案例分析
參考文獻

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