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反電信網路詐騙(守住你的錢袋子)

  • 作者：編者:劉磊|責編:毛鏡澄
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519783723
  • 出版日期：2024/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：391
人民幣：RMB 86 元      售價：元
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內容大鋼
    作為一種新型的網路犯罪，電信網路詐騙犯罪與信息、資金和互聯網的關係緊密。電信網路詐騙的治理，尤其金融反電詐，需要納入更加系統和法治化的軌道，有效將信息端、資金端和互聯網端融合到一起，從法律、經濟、社會、技術等角度切入，開展多元化參與和多方共治。
    《反電信網路詐騙：守住你的錢袋子》一書用通俗易懂的文字、生動形象的案例，對電信網路詐騙的類型、法律問題進行闡述說明，對電信網路詐騙類案件治理路徑給予建議，對於公眾有效防範電信網路詐騙具有指導意義，對於公安、檢察院、法院的辦案工作具有參考價值。
作者介紹
編者:劉磊|責編:毛鏡澄
    劉磊     北京盈科（上海）律師事務所高級合夥人，數字經濟法律事務部主任，「數字經濟與金融科技團隊」負責人，法學碩士。同濟大學人工智慧創新中心兼職研究員、甘肅政法大學人工智慧法治研究院研究員、GLG格理集團專家庫成員。     專註區塊鏈、虛擬貨幣、NFT、Web 3.0、跨境支付、數據合規等數字金融領域的法律實務與理論研究工作。曾發表《司法實務中私人「數字貨幣」屬性的認定困境及對策分析》《論電信網路詐騙中瑕疵被凍結人的保護》《偵查權力與公民權利的衝突與平衡——「斷卡行動」中的公民財產權保障路徑》等論文；出版書籍《數字貨幣與法》《數據合規：實務、技術與法律解碼》。     曾受邀為海南大學博士研究生「人工智慧」課程和中央財經大學法律碩士「區塊鏈與法律」課程、甘肅省青年律師領軍人才培訓班、海南省涉外法律服務律師培養班授課。曾獲2021年盈科全國青工委「十佳未來之星」、2022年度盈科總部「優秀刑事律師」、盈科（上海）「十青年」代表、「青年英才」等榮譽。所帶領的「數字經濟與金融科技法律服務團隊」曾獲盈科（上海）「2022年度精品團隊」稱號。
目錄
第一篇  電信網路詐騙的歷史過程
  一、早期電信網路詐騙的由來
    （一）電信網路詐騙的興起（1990?2002年）
    （二）電信網路詐騙的快速增長（2003?2008年）
    （三）電信網路詐騙向境外轉移
  二、當今電信網路詐騙的現狀
    （一）犯罪團伙產業化
    （二）目標對象精準化
    （三）犯罪區域跨境化
    （四）犯罪手段智能化
    （五）受害群體年輕化
  三、電信網路詐騙的嚴重後果
    （一）個人隱私泄露，影響正常生活
    （二）造成財產損失，贓款追回困難
    （三）衍生其他犯罪，造成次生傷害
    （四）破壞社會誠信，影響社會秩序
  四、電信網路詐騙治理難點
    （一）詐騙模式升級快
    （二）跨境打擊抓捕難
    （三）調查獲取證據難
    （四）止付追蹤贓款難
  五、電信網路詐騙根治難的原因
    （一）騙局低成本高收益
    （二）司法認定困難
    （三）打擊效能不高
    （四）犯罪技術更新防範困難
    （五）居民心理破防，防騙意識較弱
第二篇  警惕「料農」收集信息做「魚餌」
  一、「料農」源起
    （一）個人信息是電信詐騙的一手資料
    （二）個人信息非法交易牟利空間巨大
    （三）個人信息保護法律制度尚不完善
  二、當下個人信息被違法收集濫用現狀
    （一）過度收集用戶個人信息屢見不鮮
    （二）擅自提供或者披露用戶個人信息
    （三）非法對用戶的個人信息進行買賣
    （四）個人信息被盜竊或泄露風險嚴峻
    （五）超目的超範圍使用用戶個人信息
    （六）用戶個人信息管理不善和被冒用
  三、違法收集公民個人信息的法律後果
    （一）信息類犯罪：侵犯公民個人信息罪
    （二）非法獲取電腦信息系統數據罪
    （三）詐騙罪等財產類犯罪
  四、如何防範個人信息被違法收集
    （一）完善個人信息保護相關法規制度
    （二）明確個人信息權利，推動數據市場合規
    （三）技術上借助隱私保護和數據脫敏等手段
  五、以案釋法
    （一）電信運營企業擅自泄露用戶個人信息構成侵犯隱私權
    （二）侵犯公民個人信息罪、詐騙罪案例

    （三）非法買賣個人信息的刑事案件
第三篇  警惕「卡農」收集「兩卡」做馬甲
  一、為什麼會出現「卡農」
    （一）「卡農」現象原因探究
    （二）「兩卡」犯罪的精細化與隱蔽化
  二、以「卡農」為核心的違法行為現狀
    （一）出售出借「兩卡」違法行為
    （二）違規使用「兩卡」的違法行為
  三、非法交易「兩卡」的法律規制
    （一）收集、交易「兩卡」行為的違法性
    （二）非法買賣「兩卡」違法犯罪人員的行為懲戒
    （三）銀行對於「兩卡」非法交易的法律責任
  四、如何避免成為「兩卡」詐騙的對象
    （一）公民從源頭上提高防範意識
    （二）完善銀行卡非法交易的識別和防範機制
    （三）落實電信運營商對於「兩卡」的管理主體責任
    （四）統籌社會力量，清除「兩卡」非法交易土壤
  五、以案釋法
    （一）「王某、蘭某妨害信用卡管理、非法提供信用卡信息案」
    （二）「胡某某等幫助信息網路犯罪活動、侵犯公民個人信息案」
    （三）「朱某幫助信息網路犯罪活動、盜竊罪案」
    （四）「陳某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案」
第四篇  警惕互聯網信息跳轉充當「釣魚」手段
  一、互聯網詐騙脈絡分析
    （一）貼近生活的具體場景，劇本化的設計思路
    （二）利用第三方渠道驗證，獲取信任
  二、互聯網參與主體的法律規制
    （一）網路接入責任
    （二）網路地址代理和轉換責任
    （三）網路地址註冊和空間租用服務責任
    （四）賬號管理責任
  三、如何推動反電信網路詐騙的互聯網治理
    （一）完善互聯網參與主體的責任體系
    （二）強化互聯網賬戶管理，落實主體責任
    （三）加強平台內容審查，避免詐騙信息發布
  四、以案釋法
    （一）「周某某與廣東快客電子商務有限公司網路侵權責任糾紛案」
    （二）「付某某與北京三快信息科技有限公司等網路侵權責任糾紛案」
    （三）「吳某某詐騙罪案」
第五篇  加強對電信網路詐騙的「資金鏈」治理
  一、電信網路詐騙犯罪的資金鏈識別
    （一）電信網路詐騙上游的「卡商」「卡農」概念
    （二）電信網路詐騙中的「水房」概念
    （三）下游「電信網路詐騙團伙」的概念
  二、電信網路詐騙的洗錢手段
    （一）第三方支付的洗錢手段
    （二）第四方支付的洗錢手段
    （三）利用「跑分」平台實施的洗錢行為方式
    （四）利用「虛擬」貨幣實施的洗錢方式
    （五）貿易對沖或者「對外貿易」的洗錢方式

  三、對利用虛擬貨幣「跑分」洗錢模式諸要素的分析及其法律後果
    （一）虛擬貨幣的概念及特點分析
    （二）虛擬貨幣促進了電信網路詐騙洗錢犯罪的發生與發展
    （三）「跑分」平台的構建模式及打擊難度分析
    （四）虛擬貨幣借助「跑分」平台「洗錢」可能涉及的法律後果分析
  四、如何加強電信網路詐騙的「資金鏈」治理
    （一）強化宣傳提升反詐騙、反洗錢、反賭博法治意識
    （二）建立銀行與公檢法的良性聯動機制
    （三）強化技術措施的運用
    （四）存量賬戶的清查與規範管理
    （五）正確認識源頭治理的不同維度
  五、以案釋法
    （一）關於以幫信罪起訴的案例
    （二）關於上述案例的分析及司法適用中的困惑與完善
    （三）案例啟示與探索
第六篇  十大典型詐騙套路
    （一）電信網路貸款詐騙的典型特徵
    （二）「刷單」返利詐騙
    （三）「殺豬盤」詐騙
    （四）冒充電商物流客服類詐騙
    （五）冒充熟人或領導詐騙
    （六）冒充公檢法機關詐騙——出於對公檢法機關以及國家機關的信任，從而放鬆警惕
    （七）虛假投資理財詐騙
    （八）虛假購物、服務類詐騙
    （九）利用徵信實施的詐騙
    （十）網路遊戲虛假交易詐騙
第七篇  電信網路詐騙的法規解讀與治理分析
  一、電信網路詐騙犯罪的法律法規解讀
    （一）我國電信網路詐騙法規體系梳理
    （二）《反電信網路詐騙法》的制定背景和目的
    （三）《反電信網路詐騙法》的規制重點
    （四）《反電信網路詐騙法》制定的影響
  二、電信網路詐騙中市場主體的責任承擔
    （一）行政責任
    （二）民事責任
    （三）刑事責任
    （四）合規制度建設
  三、電信網路詐騙相關犯罪分析
    （一）幫信罪的結構和入罪特徵
    （二）電信網路犯罪納入詐騙罪的結構和入罪特徵
    （三）掩飾隱瞞犯罪所得罪的結構和入罪特徵
    （四）侵犯公民個人信息罪的結構和入罪特徵
  四、電信網路詐騙的綜合治理分析
    （一）電信網路詐騙犯罪的管轄
    （二）電信網路詐騙的行刑銜接
    （三）電信網路詐騙的民刑銜接
第八篇  如何防範電信網路詐騙
  一、國家層面
    （一）完善法律法規，夯實法治基礎
    （二）提升執法能力，形成打防合力

    （三）建設數據平台，提高反制能力
    （四）完善協同治理，加強聯防聯控
  二、社會層面
    （一）創新內容形式，提升宣傳效果
    （二）走向前端防範，重塑產業生態
    （三）共同防詐反詐，構建社區防線
  三、個人層面
    （一）增強風險意識，不貪不信不轉
    （二）提高隱私意識，防止信息泄露
    （三）提高參與意識，明確法律後果

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