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傳銷犯罪原理與辦案指引/泰和泰律師

  • 作者：胡聰|責編:趙明霞//田浩
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519781958
  • 出版日期：2023/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：275
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    本書全面總結了傳銷犯罪的相關理論，包括傳銷的發展與域外規制、傳銷的概念與犯罪構成、傳銷犯罪的類型與發展、傳銷的立法歷程、傳銷犯罪的治理現狀等，為讀者了解傳銷犯罪提供了全景式的介紹。同時，本書還集中討論了傳銷犯罪辯護實務中常見的一般與疑難問題，包括傳銷犯罪的司法認定、程序辯護、證據審查與質證、無罪辯護與罪輕辯護等，這些都是傳銷犯罪辯護實務無法繞開的核心和焦點本書既有理論背景支撐，又有具體法條依據，還有實際案例參考，為辯護實務提供了可操作、可複製的指引。本書的特點在於，理論研究與實務指引兼而有之，作者將理論與實踐案例相結合，對所探討問題進行深入分析與闡釋，相信本書內容會對實務人士產生直接的啟發，對實務案件的辦理產生直接的指引作用。
作者介紹
胡聰|責編:趙明霞//田浩
    胡聰，2013年及2016年先後畢業於山東大學、吉林大學，獲得文學學士（新聞學）、法學學士和法律碩士學位，擁有證券、基金、期貨等從業資格曾先後執業于錦天城、國浩、中倫等著名律師事務所，現為泰和泰（深圳）律師事務所合夥人兼任廣東省人民檢察院廣州鐵路運輸分院聽證員、深圳市律師協會宣傳與公共關係委員會副秘書長、《深圳律師》雜誌特約撰稿人、欄目編輯等職，專註于刑事辯護、破產重組等業務，曾在《楚天法學》《安徽法學》《廣東律師》《深圳律師》等雜誌發表論文20余篇。
目錄
上篇  傳銷犯罪相關原理
  第一章  傳銷的發展與域外規制
    第一節  傳銷的起源與發展
      一、金字塔欺詐
      二、龐氏騙局
      三、金字塔欺詐的早期發展
      四、傳銷輸入中國
    第二節  傳銷的域外規制
      一、立法概況
      二、大陸法系國家和地區對傳銷行為的刑法規制
      三、英美法系國家和地區對傳銷行為的刑法規制
  第二章  傳銷的概念與犯罪構成
    第一節  傳銷的概念
      一、傳銷的概念
      二、傳銷犯罪與傳銷違法的鑒別
      三、傳銷的危害性
    第二節  傳銷犯罪的犯罪構成
      一、傳銷犯罪的犯罪構成
      二、傳銷犯罪的特徵
  第三章  傳銷犯罪的類型與發展
    第一節  傳銷犯罪的常見類型
      一、金融傳銷
      二、旅遊傳銷
      三、養老傳銷
      四、假慈善傳銷
      五、「國家工程」傳銷
      六、「假冒直銷企業」傳銷
    第二節  傳銷的新發展——網路傳銷與虛擬貨幣傳銷
      一、網路傳銷的概念與特點
      二、虛擬貨幣傳銷的形式與特點
  第四章  傳銷的立法
    第一節  傳銷的立法歷程
      一、空白階段（1997年之前）
      二、萌芽階段（1997—1998年）
      三、初步發展階段（1998—2009年）
      四、快速發展階段（2009年至今）
    第二節  傳銷法律規制的特點
      一、嚴格區分直銷與傳銷
      二、傳銷監管態度歷經多次演變
      三、行政監管與刑事規制並重
      四、傳銷刑事立法只處罰詐騙型傳銷
    第三節  傳銷犯罪立法完善的相關思考
      一、「團隊計酬」式傳銷出罪問題
      二、誘騙、脅迫、介紹等積极參加者入罪問題
      三、涉傳銷資金等財物處置問題
      四、傳銷犯罪案件地域管轄問題
  第五章  傳銷犯罪的治理現狀
    第一節  傳銷犯罪的案髮狀況
      一、從媒體披露信息看傳銷犯罪案髮狀況
      二、從裁判文書看傳銷犯罪案髮狀況

    第二節  傳銷犯罪的案發原因
      一、宏觀社會經濟層面原因
      二、微觀主體層面原因
    第三節  傳銷犯罪的懲治與預防
      一、加大對傳銷犯罪的打擊力度
      二、完善社會綜合治理防控體系
下篇  傳銷犯罪的司法實務
  第六章  傳銷犯罪的司法認定
    第一節  罪與非罪的界限
      一、傳銷犯罪與直銷的界分
      二、經營型傳銷
      三、刑行銜接機制
    第二節  傳銷犯罪與非法經營罪、非法吸收公眾存款罪的界限
      一、是否具備傳銷犯罪的行為特徵
      二、是否具備非法佔有的目的
      三、三罪之間的關係與處理
    第三節  傳銷犯罪與詐騙罪、集資詐騙罪的界限
      一、詐騙罪的一般法與特別法
      二、傳銷犯罪與詐騙罪的競合
      三、傳銷犯罪與集資詐騙罪的競合
      四、案例分析
    第四節  單位犯罪與個人犯罪的界限
      一、組織、領導傳銷活動罪與單位犯罪
      二、傳銷犯罪的單位犯罪的認定
  第七章  傳銷犯罪的程序辯護
    第一節  程序辯護的觀念
      一、程序辯護的價值
      二、程序辯護的功能
    第二節  管轄辯護
      一、地域管轄辯護
      二、級別管轄辯護
      三、對指定管轄的異議
    第三節  申請迴避
      一、有利害關係或其他關係包括的情形
      二、有其他不正當行為包括的情形
      三、審判委員會委員的迴避
      四、申請迴避的時間
      五、審查迴避申請是否需要休庭
      六、面對法庭當庭駁回應如何處理
    第四節  審判公開與公開開庭
      一、審判公開
      二、公開開庭
      三、新冠疫情與公開開庭
  第八章  傳銷犯罪中的證據審查與質證（上）
    第一節  質證概述
      一、以質證為核心的辯護之倡導
      二、抓住主要矛盾、聚焦關鍵證據
      三、協調舉證質證方式、適時展開辯論
    第二節  傳銷犯罪中物證的審查與質證
      一、物證的內容與特點

      二、物證的審查與質證
    第三節  傳銷犯罪中書證的審查與質證
      一、書證的內容與特點
      二、書證的審查與質證
    第四節  傳銷犯罪中證人證言的審查與質證
      一、證人證言的內容與特點
      二、證人證言的審查與質證
    第五節  傳銷犯罪中被害人陳述的審查與質證
      一、被害人陳述的內容與特點
      二、一般傳銷活動參與者的陳述
      三、被害人陳述的審查與質證
  第九章  傳銷犯罪中的證據審查與質證（下）
    第一節  傳銷犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質證
      一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的內容與特點
      二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質證
    第二節  傳銷犯罪中鑒定意見的審查與質證
      一、鑒定意見的內容與特點
      二、司法鑒定的分類與司法會計鑒定類意見的法律性質
      三、鑒定意見的審查與質證
    第三節  傳銷犯罪中勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的質證
      一、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的內容與特點
      二、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的審查與質證
    第四節  傳銷犯罪中視聽資料、電子數據的審查與質證
      一、視聽資料、電子數據的內容與特點
      二、視聽資料的審查與質證
      三、電子數據的審查與質證
  第十章  傳銷犯罪的無罪辯護
    第一節  傳銷犯罪案件中常見的無罪辯點
      一、犯罪主體之辯
      二、直銷之辯
      三、「團隊計酬」式傳銷之辯
      四、組織層級、人數之辯
      五、組織者、領導者地位之辯
      六、僅從事勞務性工作之辯
      七、空點之辯
      八、情節顯著輕微危害不大之辯
      九、無過錯之辯
      十、無非法佔有目的之辯
      十一、開展傳銷活動的相關事實不清、證據不足
      十二、「團隊計酬」式傳銷與非法經營的關係
    第二節  混合經營型傳銷、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
      一、混合經營型傳銷的無罪辯護
      二、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
    第三節  認罪認罰傳銷犯罪案件的無罪辯護
      一、辯護人能否作無罪辯護
      二、何種情形下作無罪辯護
      三、如何開展無罪辯護
  第十一章  傳銷犯罪的罪輕辯護
    第一節  罪輕辯護的理念
      一、罪輕辯護理念的再強調

      二、「騎牆式辯護」的取捨
      三、獨立辯護的慎重選擇
    第二節  傳銷犯罪案件的罪輕辯護
      一、具有從犯情節
      二、具有自首情節
      三、具有坦白情節
      四、具有立功情節
      五、不屬於情節加重
      六、構成犯罪中止
      七、認罪認罰
      八、具備積極退贓、退賠情節
      九、具備協助追贓挽損情節
      十、具有獲得傳銷活動一般參與者諒解的情節
附錄  傳銷犯罪所涉法律法規
參考文獻

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