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風險為本視域下中國自貿區反洗錢研究

  • 作者：高增安|責編:王丹妮
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030758507
  • 出版日期：2023/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：260
人民幣：RMB 188 元      售價：元
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內容大鋼
    本書系統闡釋自貿區反洗錢監管背景和理論依據，結合區外洗錢威脅與區內反洗錢漏洞及影響評估相關風險，專題深入研究自貿區洗錢風險影響因素、設自貿區省市對外貿易與金融發展對洗錢規模的影響、自貿區反洗錢監管風險評價、自貿區反洗錢監管演化博弈、自貿區反洗錢資源優化配置、自貿區反洗錢監管機制設計等問題，並提出政策建議，為捍衛新時期總體國家安全提供科學決策依據和行動指南。
    本書可作為自貿區和反洗錢相關研究人員、從業人員、決策咨詢機構等的參考資料。
作者介紹
高增安|責編:王丹妮
    高增安（1965—），男，西南交通大學經濟管理學院教授、博士生導師、峨眉校區常務副校長，復旦大學理論經濟學博士后、中國反洗錢研究中心特聘研究員，四川省第十一批、第十三批有突出貢獻的優秀專家，四川省服務經濟規劃研究所副所長，商務部農村電子商務專家，亞太地區10名、中國內地3名國際反洗錢師註冊培訓師之一。反洗錢研究處於國際前沿和國內領先，相關成果受到多位黨和國家領導人批示和全國社科規劃辦通報表揚，引起廣泛的社會關注和重視。主持編製《蘆山地震災后恢復重建市場服務體系專項規劃》，被國務院《蘆山地震災后恢復重建總體規劃》（國發【2013】26號）和四川省《蘆山地震災后恢復重建產業重建專項規劃》（川辦發【2013】47號）採用並實施。現任四川省第十三屆人大常委會委員，民盟四川省委副主委、成都市委副主委。
目錄
第1章  緒論
  1.1  研究背景
  1.2  研究對象界定
  1.3  研究目的與意義
  1.4  主要研究內容及方法
  1.5  研究技術路線
  1.6  主要創新點
  1.7  研究不足與展望
第2章  文獻述評
  2.1  關於自貿區相關洗錢和恐怖融資風險研究
  2.2  關於貿易洗錢與反洗錢研究
  2.3  關於跨境投資洗錢風險研究
  2.4  關於洗錢規模測度研究
  2.5  關於反洗錢監管研究
  2.6  本章小結
第3章  相關理論基礎
  3.1  自貿區相關概念
  3.2  自貿區反洗錢監管的理論依據
  3.3  本章小結
第4章  專題一：自貿區洗錢風險影響因素研究
  4.1  自貿區洗錢風險現狀分析與影響因素識別
  4.2  基於模糊認知圖的自貿區洗錢風險影響因素分析
  4.3  基於解釋結構模型的自貿區洗錢風險影響因素分析
  4.4  本章小結
第5章  專題二：設自貿區省市對外貿易與金融發展對洗錢規模的影響研究
  5.1  設自貿區省市產生的洗錢規模測度
  5.2  PVAR模型分析與變數選取
  5.3  實證分析
  5.4  本章小結
第6章  專題三：自貿區反洗錢監管風險評價研究—以上海自貿區為例
  6.1  上海自貿區反洗錢監管機制風險評價指標體系構建
  6.2  基於網路分析法的上海自貿區反洗錢監管機制風險評價模型構建
  6.3  上海自貿區反洗錢監管機制風險評價
  6.4  風險評價結果與討論
  6.5  本章小結
第7章  專題四：自貿區反洗錢監管演化博弈分析
  7.1  不同監管機制下自貿區反洗錢博弈分析
  7.2  自貿區洗錢者與義務機構演化博弈分析
  7.3  自貿區義務機構與監管部門演化博弈分析
  7.4  本章小結
第8章  專題五：自貿區反洗錢資源優化配置研究
  8.1  反洗錢資源配置
  8.2  基於可疑交易報告制度的自貿區金融機構反洗錢資源配置
分析框架
  8.3  自貿區金融機構反洗錢資源優化配置研究
  8.4  本章小結
第9章  專題六：自貿區反洗錢監管機制設計
  9.1  自貿區洗錢犯罪的主要方式
  9.2  我國自貿區反洗錢監管現狀
  9.3  境外自貿區反洗錢監管經驗借鑒

  9.4  我國自貿區反洗錢監管機制構想
  9.5  本章小結
第10章  結論與政策建議
  10.1  主要研究結論
  10.2  政策建議
參考文獻
附錄1  我國自貿區洗錢風險影響因素專家訪談提綱
附錄2  我國自貿區洗錢風險及其影響因素相互關係專家評分表
附錄3  我國自貿區洗錢風險影響因素模糊認知圖迭代運算結果
附錄4  2000?2015年我國設自貿區省市洗錢上游犯罪案件的單位洗錢規模
附錄5  我國自貿區反洗錢監管機制風險評價調查問卷
附錄6  我國自貿區反洗錢監管機制風險評價指標相互比較重要性程度的調查問卷
附錄7  我國自貿區反洗錢監管機制風險評價判斷矩陣一致性檢驗
附錄8  1944?2022年國內外反洗錢大事紀要

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