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金融犯罪司法精要與合規指引

作者：劉靜坤//郝方昉//徐繼華
出版社：法律
ISBN：9787519773809

出版日期：2023/02/01
裝幀：平裝
頁數：669

人民幣：RMB 128 元售價：元

內容大鋼

    為準確理解金融法律政策，統合金融監管和刑事規制，提高金融司法和合規質量，我們組織編寫了這本《金融犯罪司法精要與合規指引》。本書以問題為導向，力圖兼顧法理與學理，整合理論與實踐，主要具有以下特色：
    第一，基於金融犯罪的法益類型劃分，確定了貨幣管理類犯罪，金融機構設立和存款管理類犯罪，金融票證、有價證券管理類犯罪，證券、期貨市場類犯罪，金融詐騙類犯罪，洗錢罪和外匯類犯罪等7個專章，並專門針對具體的40個罪名進行精細化分析，系統地闡釋了金融刑法的規範體系。
    第二，基於金融犯罪預防和懲治並重的理念，針對金融犯罪領域的常見罪名，分別設置了罪名解釋、司法精要、合規指引、監管政策和規範等板塊。在罪名解析部分，梳理各個罪名的創設背景、修改變化和構成要件；在司法精要部分，探討了司法實踐中常見的疑難複雜問題，並結合典型案例加以說明；在合規指引部分，聚焦金融領域的特點，提出了金融合規的初步意見；在監管政策和規範部分，整理了主要的金融監管政策和相關法律規範。
    第三，基於提高金融司法和合規質量的考量，本書側重金融司法和合規實務，各位作者分別從事金融刑法和合規領域的政策制定、監管執法、案件起訴、司法審判、刑事辯護等工作，在相關領域有深厚的理論功底和豐富的實踐經驗，在寫作過程中統一體例、規範和要求，注重相關內容的準確性、實用性和可參考性。

作者介紹

劉靜坤//郝方昉//徐繼華

第一章  貨幣管理類犯罪
  第一節  偽造貨幣罪
  第二節  出售、購買、運輸假幣罪與金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
  第三節  持有、使用假幣罪
  第四節  變造貨幣罪
第二章  金融機構設立和存款管理類犯罪
  第一節  背信損害上市公司利益罪
  第二節  擅自設立金融機構罪，偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪
  第三節  高利轉貸罪
  第四節  騙取貸款、票據承兌、金融票證罪
  第五節  非法吸收公眾存款罪
  第六節  挪用資金罪、挪用公款罪
  第七節  背信運用受托財產罪、違法運用資金罪
  第八節  違法發放貸款罪
  第九節  吸收客戶資金不入賬罪
第三章  金融票證、有價證券管理類犯罪
  第一節  偽造、變造金融票證罪
  第二節  妨害信用卡管理罪
  第三節  偽造、變造國家有價證券罪，偽造、變造股票、公司、企業債券罪
  第四節  擅自發行股票、公司、企業債券罪
  第五節  違規出具金融票證罪
  第六節  對違法票據承兌、付款、保證罪
第四章  證券、期貨市場類犯罪
  第一節  欺詐發行證券罪
  第二節  違規披露、不披露重要信息罪
  第三節  背信損害上市公司利益罪
  第四節  內幕交易、泄露內幕信息罪，利用未公開信息交易罪
  第五節  操縱證券、期貨市場罪
  第六節  非法經營罪
  第七節  提供虛假證明文件罪、出具證明文件重大失實罪
第五章  金融詐騙類犯罪
  第一節  集資詐騙罪
  第二節  貸款詐騙罪
  第三節  票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪
  第四節  信用證詐騙罪
  第五節  信用卡詐騙罪
  第六節  有價證券詐騙罪
  第七節  保險詐騙罪
第六章  洗錢罪
  第一節  洗錢罪
第七章  外匯類犯罪
  第一節  逃匯罪
  第二節  騙購外匯罪

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