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合規致遠(趨勢價值與實務)/盈科全國業務指導委員會系列叢書

  • 作者：陳斌|編者:盈科律師事務所|責編:朱海波
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519773946
  • 出版日期：2023/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：343
人民幣：RMB 80 元      售價：元
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內容大鋼
    本書共三篇十一章，大體分為三個部分：一是論述了境內外合規監管制度的發展歷程，提供了企業合規管理體系的建設策略及海外主要的合規管理制度；二是通過介紹海外經典刑事合規案例，將理論與實踐相結合，分析了我國刑事合規實踐和發展趨勢，以及開展刑事合規實務和成果；三是針對環境保護、安全生產、市場交易、知識產權、財務稅收、數據安全六大領域，圍繞合規創造價值為企業提供了切實可行的合規方案。
    基於以上內容，本書可以幫助企業、律師乃至司法界認識企業合規對於公司治理的重要價值，獲取合規管理的實務操作方法，並能從全球的角度拓展視野，認清企業合規管理和刑事合規激勵機制的發展趨勢，探索出一條具有中國特色的合規之路。
作者介紹
陳斌|編者:盈科律師事務所|責編:朱海波
目錄
第一篇  進入合規的時代
  第一章  合規起源和監管制度發展之路
    第一節  合規起源
    第二節  美國合規監管制度發展之路
    第三節  歐洲和國際組織合規監管制度發展之路
    第四節  我國合規監管制度發展之路
  第二章  企業合規「大勢已至」
    第一節  五家央企合規體系建設的成功「試水」
    一、試點中央企業的合規建設情況
    二、試點中央企業的合規建設特點
    第二節  《中央企業合規管理辦法》詮釋
    一、合規內涵
    二、組織和職責
    三、制度建設
    四、運行機制
    五、合規文化
    六、信息化建設
    七、監督問責
    第三節  《合規管理體系—要求及使用指南》詮釋
    一、標準制定背景和意義
    二、標準的主要內容
    第四節  企業合規管理體系的建設策略
    一、組織架構
    二、合規管理制度
    三、運行機制
    四、保障機制
    五、合規管理重點
    六、合規管理難點
    七、合規界別與融合
  第三章  挑動中企「出海神經」的合規
    第一節  美國的長臂管轄
    一、美國域外涉華執法活動
    二、美國《反海外腐敗法》
    三、美國出口管制和製裁
    第二節  「一帶一路」沿線反商業賄賂的應對策略
    一、「一帶一路」沿線反商業賄賂的法律風險
    二、「一帶一路」中國企業跨國商業賄賂風險防控合規重點
第二篇  刑事合規新視野
  第一章  風暴后的解體與再造
    第一節  誰殺死了安達信？
    第二節  涅槃重生的西門子
    第三節  合規——企業的免死金牌？
  第二章  合規春風吹入華
    第一節  摸著石頭過河
    一、第三方機制的啟動
    二、第三方機制名錄庫範圍
    三、智慧平台的智慧建設
    四、第三方機制的費用支付
    五、「走出去」企業的事前合規
    六、合規的正當性依據

    七、涉案企業合規的建設、評估和審查
    第二節  專項合規也有七寸
    一、專項合規計劃的基本要求
    二、專項合規計劃的具體制定
    第三節  合規有效是誰說了算？
    一、公司合規程序評價
    二、內部控制審計
    第四節  合規之路道阻且長
    一、第三方機制專業人員選定標準
    二、第三方機制的監督評估
    三、檢察機關在合規考察中的角色
    四、企業未通過合規考察的處理
    五、合規考察期限內有其他未被掌握的犯罪的處理
    第五節  合規之果
    一、最高人民檢察院公布的第一批四則典型案例
    二、最高人民檢察院公布的第二批六則典型案例
    三、最高人民檢察院公布的第三批五則典型案例
    四、江蘇省人民檢察院發布的涉及合規的典型案例
第三篇  合規創造價值
  第一章  環境保護領域的合規管理
    第一節  環境保護領域的風險識別
    一、大氣污染物排放常見違法行為與法律責任
    二、水污染物排放常見違法行為與法律責任
    三、土壤污染物防治常見違法行為與法律責任
    四、雜訊污染防治常見違法行為與法律責任
    五、工業固體廢物管理常見違法行為與法律責任
    六、危險廢物管理常見違法行為與法律責任
    第二節  環境保護領域合規典型案例
    第三節  環境保護領域的合規建設
    一、合規盡職調查
    二、建立企業環境風險庫
    三、構建全面防控排查體系
    四、完善責任管理體系
  第二章  安全生產領域的合規管理
    第一節  安全生產領域的風險識別
    一、礦山企業常見違法行為與法律責任
    二、金屬冶煉企業常見違法行為與法律責任
    三、運輸企業常見違法行為與法律責任
    四、建設施工企業常見違法行為與法律責任
    五、粉塵涉爆企業常見違法行為與法律責任
    六、危險物品的生產、經營、儲存企業常見違法行為與法律責任
    七、食品企業常見違法行為與法律責任
    八、醫藥企業常見違法行為與法律責任
    第二節  安全生產領域的合規建設
    一、企業安全生產面臨的新形勢
    二、企業安全生產合規制度建立的意義
    三、如何構建企業安全生產合規制度
  第三章  市場交易領域的合規管理
    第一節  市場交易領域的風險識別
    一、不正當競爭行為的認定與法律責任

    二、壟斷經營行為的認定與法律責任
    三、商業賄賂行為的認定與法律責任
    第二節  市場交易領域的合規建設
    一、美國《反海外腐敗法》（FCPA）借鑒
    二、中國香港《防止賄賂條例》借鑒
    三、中國內地執法數據分析
    四、應對措施
  第四章  知識產權領域的合規管理
    第一節  知識產權領域的風險識別
    一、商標權領域的違法行為認定與法律責任
    二、專利權領域的違法行為認定與法律責任
    三、著作權領域的違法行為認定與法律責任
    第二節  知識產權領域合規典型案例
    第三節  知識產權領域的合規建設
    一、做好平時的「留痕」工作
    二、建立素材庫
    三、進行「風險評估」並劃分風險等級
    四、強化人員培訓
    五、鼓勵獨創性
    六、利用存證技術保護自主創作
  第五章  財務稅收領域的合規管理
    第一節  財務稅收領域的風險識別
    一、財務稅收領常見的風險
    二、法律責任
    第二節  財務稅收領域合規典型案例
    第三節  財務稅收領域的合規建設
    一、稅務合規管理機制
    二、稅務合規管理專項
  第六章  數據安全領域的合規管理
    第一節  數據安全領域的風險識別
    一、個人信息領域的違法行為認定與法律責任
    二、數據安全領域的違法行為認定與法律責任
    三、網路安全領域的違法行為認定與法律責任
    第二節  數據安全領域合規典型案例
    第三節  數據安全領域的合規建設
    一、合規盡職調查
    二、建立企業信息數據風險庫
    三、構建全面防控排查體系
    四、完善責任管理體系
附錄
    一、企業合規法律匯總
    二、企業合規具體操作流程
    三、企業合規具體操作文書模板

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