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刑事合規不起訴理論與實務

  • 作者：編者:劉曉明|責編:李沂蔚
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519774257
  • 出版日期：2023/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：308
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    本書聚焦刑事合規，強調刑事法律規範在企業合規管理中的重要作用。圖書專題研究和講解刑事合規不起訴的理論與實務，幫助廣大的市場主體與相關法律從業者了解我國刑事司法改革新動向的來龍去脈與實際運作，掌握合規經營的理論、技能和經驗。同時，本書梳理並總結了當前第三方監督機制的理論缺陷、實踐問題，為我國刑事合規改革從試點到推開、從初階到高階提供了作者的觀點，並全面展示刑事合規不起訴最高人民檢察院試點案例文書模板及成果，以供讀者參考借鑒。
作者介紹
編者:劉曉明|責編:李沂蔚
    劉曉明，北京市隆安律師事務所高級合夥人。西北政法大學本科、中國政法大學碩士、武漢大學法學博士，至今已從事專職律師工作二十年，代理了大量非訴訟和訴訟案件，著作有《商事合同風險及其防範》(法律出版社)、《公民訴訟指引》(法律出版社)等。在《新華文摘》《法學文摘》《學習與探索》《學術交流》等期刊發表了多篇法學文章。主要從事公司、證券及金融法律實務和研究，積累了豐厚的法律實踐經驗。長期研究民營及國有企業的公司治理結構、民間資本的法律地位及保護等問題，擔任多家央企、上市公司、外企的法律顧問、獨立董事。中國大陸、香港兩地註冊執業律師；北京市優秀律師；北京朝陽律師事務所管理與發展委員會主任；中國政法大學、對外經濟貿易大學法學院、北京理工大學法學院兼職教授。
目錄
第一章  刑事合規的概念及適用範圍
  第一節  刑事合規的概念
    一、合規的來源
    二、合規的概念
    三、刑事合規的概念
    四、刑事合規的價值取向
    五、刑事合規的必要性
  第二節  刑事合規的適用背景
    一、依法治國
    二、反腐倡廉
    三、經濟犯罪
    四、保護民營企業家
  第三節  刑事合規涉及的案件類型
    一、國有企業刑事合規
    二、民營企業刑事合規
    三、外資企業刑事合規
  第四節  刑事合規犯罪主體
    一、公司主體
    二、自然人主體
  第五節  涉企業犯罪案件適用刑事合規的條件
    一、涉案企業認罪認罰
    二、涉案企業合規承諾
    三、涉案企業自願適用第三方機制
第二章  第三方監督評估機制概述
  第一節  第三方監督評估機制
    一、第三方監督評估機制的概念
    二、第三方監督評估機制的適用範圍
    三、第三方機制管委會的組成和職責
    四、第三方組織的性質
    五、第三方機制專業人員的選任原則
    六、第三方組織的解散
  第二節  第三方機制管委會的組織形式與議事機制
    一、第三方機制管委會的設立背景及設立依據
    二、第三方機制管委會的議事規則
    三、第三方機制管委會的工作內容與工作流程
    四、第三方機制管委會辦公室職責
  第三節  第三方監督評估組織概述
    一、第三方組織設立的背景及其性質與意義
    二、第三方組織工作原則
    三、第三方組織具體工作內容
    四、第三方組織的啟動條件、方式
    五、第三方組織成員的選任流程
  第四節  關於第三方組織開展刑事合規實務的流程調研
    一、啟動審查
    二、合規計劃審查
    三、監督
    四、評估與考核
    五、巡迴檢查
    六、解散
    七、回頭看

  第五節  關於第三方組織開展刑事合規的效果與其意義
    一、第三方組織開展刑事合規的效果
    二、第三方組織開展刑事合規的意義
第三章  第三方組織開展刑事合規業務在實踐中的應用
  第一節  第三方組織開展刑事合規業務實務
    一、開展合規培訓
    二、刑事合規調查
    三、刑事合規整改
    四、刑事合規監督
    五、刑事合規評估
  第二節  刑事合規改革的案例與實踐流程
    一、刑事合規改革案例
    二、刑事合規改革經驗啟示
第四章  關於第三方組織開展刑事合規實務在全國範圍內推廣的重要性與可行性
  第一節  刑事合規推廣的重要性
    一、刑事合規和企業制度補救
    二、刑事合規與崗位職責
    三、刑事合規與組織架構
    四、刑事合規與內部治理結構
    五、刑事合規與人員管理
    六、刑事合規與業務規範
  第二節  刑事合規推廣的可行性
    一、刑事合規與依法治國
    二、刑事合規與經濟形勢
    三、世界企業合規趨勢
    四、企業效益與合規
第五章  關於第三方組織開展刑事合規實務的建議與意見
  第一節  刑事合規實務的建議
    一、專家人選
    二、刑事合規開展流程標準化及注意事項
    三、企業建立合規體系
    四、企業形成合規文化
    五、企業合規常態化
  第二節  律師開展刑事合規業務的要點
    一、保守客戶隱私、秘密及案件相關國家秘密
    二、預防腐敗與濫用職權
    三、撰寫合規計劃的注意事項
    四、撰寫考察評估報告的注意事項
第六章  刑事合規的前端——商事合規
  第一節  商事合規管理概述
    一、商事合規的產生與發展
    二、商事合規的相關概念
    三、商事合規管理與其他相關概念的區別
    四、商事合規管理的重要意義
  第二節  商事合規管理體系的構建
    一、商事合規管理體系的構成要素
    二、商事合規組織的成員
    三、商事合規組織的常見形式
    四、商事合規組織的搭建規則
    五、商事合規管理的重點領域

  第三節  商事合規管理相關法律法規匯總（部分）
    一、全國性法律法規、黨內法規、規範性文件（部分）
    二、部門規章及規範性文件（部分）
    三、地方性法律法規（部分）
第七章  刑事合規不起訴最高檢試點北京西檢首案首例、湖南某地先行試點案例文書模板及成果展示
    一、《合規整改承諾書》
    二、《企業合規整改申請書》
    三、《自查報告》
    四、《承諾書》
    五、《×××有限公司合規計劃的補充修訂》
    六、《停止違規行為承諾》
    七、《合規整改計劃》
    八、《合規管理辦法》
    九、《企業員工合規行為準則》
    十、涉案企業《自查報告》與《合規計劃》初審意見
    十一、關於××××××有限公司&××××××有限公司下一步工作建議
    十二、《合規監督評估考察報告》
    十三、《招投標管理制度》
    十四、《員工行為準則》
    十五、《財稅管理制度》
    十六、《合規績效考核管理制度》
    十七、《合規訪談記錄》
    十八、《合同管理制度》
    十九、《×××××有限公司反商業賄賂制度》
    二十、完整版《×××××有限公司合規計劃書》

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