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企業刑事合規實務

作者：謝向英|責編:周潔//林蕊
出版社：法律
ISBN：9787519771508

出版日期：2022/12/01
裝幀：平裝
頁數：249

人民幣：RMB 66 元售價：元

內容大鋼

本書旨在為企業刑事合規提供實務指引。分別從企業刑事合規與律師角色、企業反舞弊調查、企業刑事控告、企業刑事風險識別與評估、企業刑事危機處理、企業刑事合規管理體系的搭建、涉案企業合規整改、企業刑事法律顧問等具體方面對企業刑事合規相關內容進行梳理。本書作者將重點聚焦在企業刑事合規業務的「怎麼辦、做什麼」等重點問題，書中每一個章節的思維導圖、每一個案例的娓娓道來、每一個流程的循循善誘，都是方法的有效指引和方向的有趣導引，都是一種融會貫通的專業指引。

作者介紹

謝向英|責編:周潔//林蕊
謝向英，上海博和漢商律師事務所高級合夥人、管委會成員。現任華東政法大學刑事律師實務研究院副院長，法律碩士導師，上海律師協會刑事合規委員會委員，上海破產管理人協會涉刑委員會委員，上海交通大學安泰經管學院EMBA校友會理事。成功辦理一系列有社會影響力、重大疑難複雜的刑事案件，幫助企業成功處理一系列刑事控告、刑事合規、刑事危機化解等業務。參與編著《刑事辯護進階律師實務》。

第一章  企業刑事合規與律師角色
  一、刑事合規業務的概念和特點
    （一）刑事合規業務的概念
    （二）刑事合規業務的特點
    （三）刑事合規業務與刑事辯護業務的區別與聯繫
  二、企業刑事合規業務的主要內容
    （一）企業反舞弊調查
    （二）企業刑事控告
    （三）企業刑事風險識別與評估
    （四）企業刑事危機應對
    （五）企業刑事合規管理體系的搭建
    （六）涉案企業合規整改
    （七）企業刑事法律顧問
    （八）其他企業刑事合規業務
  三、律師辦理企業刑事合規業務的「三個轉變」與「三個結合」
    （一）「三個轉變」
    （二）「三個結合」
第二章  企業反舞弊調查
  一、企業反舞弊調查概況
    （一）企業反舞弊調查的概念和目的
    （二）企業反舞弊調查的現狀
    （三）企業反舞弊調查的難點
    （四）律師參與企業反舞弊調查業務的優勢
    （五）律師參與企業反舞弊調查的業務方向
  二、企業反舞弊調查的工作原則、方式與流程
    （一）企業反舞弊調查的工作原則
    （二）舞弊行為的發現方式
    （三）反舞弊調查的工作流程
  三、典型案例
    （一）某跨國公司銷售團隊舞弊案
    （二）某建築公司員工串通投標案
第三章  企業刑事控告
  一、企業刑事控告概況
    （一）刑事控告的概念
    （二）企業刑事控告的目的
  二、企業刑事控告需要解決的四個問題
    （一）管轄問題：去哪裡控告？
    （二）證據問題：如何收集證據？
    （三）法律問題：說理不清？
    （四）程序問題：有去無回？
  三、律師辦理企業刑事控告業務的一般流程
    （一）接待客戶，對案件進行初步判斷
    （二）收集證據，確保控告案件具有完整的證據鏈
    （三）向企業出具法律意見書，提供詳細解決方案
    （四）準備控告材料
    （五）聯繫有管轄權的公安機關，進行刑事控告
    （六）跟進案件進展，調整工作進程
    （七）刑事控告過程中，及時向企業進行彙報
  四、典型案例
    （一）Y公司控告李某合同詐騙案

    （二）L公司高管陳某職務侵佔案
第四章  企業刑事風險識別與評估
  一、企業刑事風險概況
    （一）什麼是企業刑事風險
    （二）企業刑事風險的特點
    （三）企業常見罪名識別
    （四）企業家對於刑事風險的常見誤區
  二、企業刑事風險識別與評估的一般流程
    （一）企業專項業務刑事風險識別與評估
    （二）企業整體運行刑事風險識別與評估
  三、典型案例
    （一）銀行刑事風險的識別
    （二）銀行刑事犯罪的典型特徵
    （三）重點罪名的分析——違法發放貸款罪
    （四）關注及控制要點
第五章  企業刑事危機應對
  一、企業刑事危機概況
    （一）企業刑事危機的概念
    （二）企業刑事危機產生的原因
    （三）企業刑事危機產生的結果
  二、應對刑事危機的一般流程
    （一）識別企業刑事危機的原因
    （二）正確應對輿論危機
    （三）協助企業應對刑事調查
    （四）迅速介入，開展刑事辯護
    （五）幫助企業設立刑事危機的預警機制
  三、典型案例分析
    （一）代理商引發的刑事危機
    （二）非法換匯引發的刑事危機
    （三）P公司破產和解引發的刑事危機
第六章  企業刑事合規管理體系的搭建
  一、企業刑事合規管理體系概況
    （一）企業刑事合規管理體系的概念和內涵
    （二）企業刑事合規管理體系搭建的前提條件
    （三）企業刑事合規管理體系搭建的一般原則
  二、搭建企業刑事合規管理體系的主要內容
    （一）企業刑事合規管理體系搭建的一般原理
    （二）企業刑事合規管理體系包含的一般內容
    （三）企業刑事合規管理體系的評估和改進
  三、典型案例
    （一）中興公司反商業賄賂的合規體系
    （二）P公司搭建數據安全刑事合規體系
第七章  涉案企業合規整改
  一、涉案企業合規整改概況
    （一）西方國家涉案企業刑事合規制度介紹
    （二）我國涉案企業合規制度的演變
  二、涉案企業合規整改的具體內容
    （一）涉案企業合規整改所依照的規章制度
    （二）涉案企業合規整改的具體內容
  三、典型案例分析——從最高人民檢察院典型案例看涉案企業合規

    （一）最高人民檢察院典型案例的作用
    （二）最高人民檢察院三批典型案例概況
    （三）第一批典型案例的分析
    （四）第二批典型案例的分析
    （五）第三批典型案例的分析
    （六）三批典型案例的差異
  四、律師如何參與涉案企業合規業務
    （一）作為涉案企業的辯護律師
    （二）作為涉案企業的刑事合規律師
    （三）作為第三方監督評估專家
第八章  企業刑事法律顧問
  一、企業刑事法律顧問概況
    （一）什麼是企業刑事法律顧問
    （二）為什麼企業需要刑事法律顧問
    （三）企業選擇刑事法律顧問的角度
  二、刑事法律顧問的工作原則、內容與流程
    （一）刑事法律顧問的工作原則
    （二）刑事法律顧問的主要服務內容
    （三）刑事法律顧問的工作流程
  三、典型案例
    （一）服務內容
    （二）服務方式
    （三）具體事務
後記

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