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21世紀金融犯罪--法律與政策/犯罪學前沿譯叢

  • 作者：(英)尼古拉斯·賴德|責編:韓婷婷//王海霞|總主編:劉蔚文|譯者:張磊//劉雪晴
  • 出版社：知識產權
  • ISBN：9787513083393
  • 出版日期：2022/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：364
人民幣：RMB 119 元      售價：元
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內容大鋼
    本書研究的重點是國際社會採取的金融犯罪政策以及這些政策在英國和美國的實施情況；此外，本書還分析了沒收和剝奪非法犯罪所得的適當性。本書側重於討論英國和美國兩個司法管轄區的金融犯罪監管機構設置及其對金融犯罪適用刑罰的效力。本書的最終目標是在對上述政策和措施進行詳細分析的基礎上，構建一個「金融犯罪的政策模型」。
作者介紹
(英)尼古拉斯·賴德|責編:韓婷婷//王海霞|總主編:劉蔚文|譯者:張磊//劉雪晴
目錄
第一章  導言
  第一節  金融犯罪概述
  第二節  金融犯罪的定義和影響
  第三節  英美金融犯罪打擊戰略
  第四節  金融犯罪研究內容
第二章  洗錢犯罪
  第一節  洗錢犯罪概述
  第二節  全球反洗錢戰略的演進
    一  聯合國
    二  金融行動特別工作組
    三  歐盟
  第三節  美國反洗錢戰略
    一  洗錢的刑事定罪
    二  洗錢的金融情報
  第四節  英國反洗錢戰略
    一  洗錢的刑事定罪
    二  洗錢的金融監管
    三  洗錢的金融情報
  第五節  結論
    一  美國的反洗錢政策
    二  英國的反洗錢政策
第三章  恐怖主義融資
  第一節  引言
  第二節  恐怖主義融資來源
  第三節  反恐怖主義融資國際立法
    一  聯合國
    二  金融行動特別工作組
    三  歐盟
    四  結論
  第四節  美國反恐怖主義融資機制
    一  資助恐怖主義的刑事定罪
    二  凍結恐怖分子的資產
    三  可疑交易報告制度
    四  結論
  第五節  英國反恐怖主義融資機制
    一  資助恐怖主義的刑事定罪
    二  恐怖主義資產的凍結
    三  可疑交易報告制度
    四  結論
  第六節  結論
    一  美國
    二  英國
第四章  欺詐
  第一節  引言
  第二節  反欺詐國際戰略
    一  聯合國反欺詐國際戰略
    二  歐盟反欺詐國際戰略
  第三節  美國反欺詐戰略
    一  欺詐行為的刑事定罪
    二  欺詐行為的監管機構

    三  欺詐行為的報告義務
  第四節  英國反欺詐戰略
    一  欺詐行為的刑事定罪
    二  欺詐行為的監管機構
    三  欺詐行為的報告義務
  第五節  結論
    一  美國
    二  英國
第五章  內幕交易
  第一節  引言
  第二節  國際社會內幕交易政策
    一  聯合國內幕交易政策
    二  歐盟內幕交易政策
  第三節  美國內幕交易政策
    一  內幕交易的刑事定罪
    二  內幕交易的報告義務
  第四節  英國內幕交易政策
    一  內幕交易的刑事定罪
    二  市場濫用監管制度
    三  市場濫用法律執行
    四  市場濫用可疑交易報告
  第五節  結論
    一  美國對內幕交易行為的規制
    二  英國對內幕交易行為的規制
第六章  沒收和剝奪非法犯罪所得
  第一節  引言
  第二節  國際社會沒收犯罪所得的政策
  第三節  美國沒收犯罪所得的政策
    一  沒收的相關立法
    二  可以沒收的資產範圍
    三  結論
  第四節  英國沒收犯罪所得的政策
    一  2002年《犯罪所得法》
    二  可以沒收的資產範圍
    三  沒收制度的改革
    四  嚴重有組織犯罪監察局的職責
    五  結論
  第五節  結論
    一  美國
    二  英國
第七章  金融犯罪監管機構
  第一節  引言
  第二節  國際社會金融犯罪監管機構
    一  聯合國金融犯罪監管機構
    二  金融行動特別工作組的金融犯罪監管機構
    三  國際貨幣基金組織和世界銀行的金融犯罪監管機構
    四  歐盟金融犯罪監管機構
    五  國際刑警組織
    六  埃格蒙特集團
    七  巴塞爾委員會

    八  沃爾夫斯堡集團
  第三節  美國一級金融犯罪監管機構
    一  美國財政部
    二  美國司法部
    三  美國國務院
  第四節  美國二級金融犯罪監管機構
    一  美國財政部二級金融犯罪監管機構
    二  美國司法部二級金融犯罪監管機構
    三  美國國務院二級金融犯罪監管機構
  第五節  美國三級金融犯罪監管機構
    一  美國聯邦調查局
    二  美國緝毒局
    三  美國證券交易委員會
  第六節  英國金融犯罪監管機構
  第七節  英國一級金融犯罪監管機構
    一  英國財政部
    二  英國內政部
    三  英國外交和聯邦事務部
  第八節  英國二級金融犯罪監管機構
    一  嚴重有組織犯罪監察局
    二  警察署和特別部門
    三  英國稅務海關總署
    四  嚴重欺詐辦公室
    五  皇家檢察署
    六  國家反欺詐局
    七  國家反欺詐報告中心
    八  英國金融服務管理局
    九  公平交易辦公室
  第九節  英國三級金融犯罪監管機構
    一  英國銀行家協會和反洗錢聯合指導小組
    二  反欺詐咨詢小組
  第十節  結論
    一  美國的金融犯罪監管
    二  英國的金融犯罪監管
第八章  金融犯罪的刑罰
  第一節  引言
  第二節  金融罪犯
  第三節  金融犯罪的刑罰目標
    一  刑罰的總體目標
    二  金融犯罪的刑罰目標
  第四節  量刑政策
    一  一般量刑政策
    二  金融犯罪的量刑政策
  第五節  金融犯罪的量刑選擇
  第六節  金融犯罪的刑罰實踐
    一  英格蘭和威爾士的判例
    二  美國的判例
  第七節  結論
第九章  結論和建議
    一  金融犯罪的刑事定罪

    二  金融情報制度
    三  沒收和剝奪非法犯罪所得
    四  金融犯罪監管機構
參考文獻
索引

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