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企業合規實務(張家港改革實踐樣本)

  • 作者：編者:鄧根保|責編:葛曉湄
  • 出版社：中國檢察
  • ISBN：9787510228209
  • 出版日期：2022/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：300
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書由全國檢察機關優秀辦案團隊的核心成員編寫，從實務操作的角度，對一個基層檢察院探索實踐的階段性成果進行歸納整理和系統展示，以期能夠對實務界的工作推進和理論界的研究探討提供一些素材、帶來一些啟迪。其中第一章回顧了企業合規改革試點的發展脈絡，介紹了張家港市人民檢察院把握的基本原則和試點概況；第二章介紹了該院「合規護企」檢察辦案團隊的組建情況以及在辦案中把握的規則、要點；第三章和第七章聚焦以抓末端、治已病為核心的第三方機制和以抓前端、治未病為核心的事前合規，分節將在探索實踐中形成的52項配套制度和文書模板以附件的形式完整展現；第四、五、六章結合該院的辦案實踐，介紹了12種緊扣職能推動合規建設的辦案模式；第八章提出了對企業合規立法和合規城市建設的展望思考。
作者介紹
編者:鄧根保|責編:葛曉湄
目錄
第一章  引論
  第一節  發展脈絡
    一、企業合規的起源
    二、企業合規的國內發展
  第二節  基本概念
    一、企業合規的概念
    二、企業合規改革試點的概念
    三、涉案企業合規的概念
  第三節  意義價值
    一、符合新時代企業犯罪治理要求
    二、符合法治化營商環境構建要求
    三、符合現代化企業合規經營要求
  第四節  試點概況
    一、堅持的基本原則
    二、認識深化的過程
    三、取得的初步成效
第二章  檢察辦案團隊建設
  第一節  團隊組建
  第二節  辦案規則
    一、堅持有事後合規優於無事後合規
    二、堅持事前合規優於事後合規
    三、堅持企業責任與個人責任區別化處理
    四、堅持以「合規互認」擴大結果運用
  第三節  辦案要點
    一、合規適用條件的審查
    二、合規監督考察模式的選擇
    三、第三方組織適配度的審查
    四、第三方組織履職的審查
第三章  第三方機制建設
  第一節  第三方機制管委會的組建
    一、組建第三方機制管委會的必要性
    二、第三方機制管委會組建要點
  第二節  第三方機制專業人員的選任和管理
    一、第三方機制專業人員的選任
    二、第三方機制專業人員的日常管理
  第三節  合規考察必要性審查
    一、必要性審查要點
    二、合規考察的啟動程序
    三、典型案例
  第四節  第三方機制的運行
    一、第三方組織的成立
    二、第三方機制的運行
  第五節  支持與保障
    一、組織保障
    二、業務保障
    三、經費保障
  第六節  多重監督
    一、人大監督
    二、巡迴檢查小組監督
    三、檢察機關監督

第四章  偵查環節的合規裁量
  第一節  合規+偵查協作
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第二節  合規+掛案清理
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第三節  合規+羈押必要性審查
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
第五章  審查起訴環節的合規裁量
  第一節  合規+檢察建議
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第二節  合規+認罪認罰從寬
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第三節  合規+相對不起訴
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第四節  合規+二元化處理
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第五節  合規+刑行銜接
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第六節  合規+異地協作
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
第六章  社會治理中的合規監督
  第一節  合規+社區矯正
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第二節  合規+行業治理
    一、可行性分析
    二、實踐探索
    三、典型案例
  第三節  合規+訴源治理
    一、可行性分析
    二、實踐探索

    三、典型案例
第七章  事前合規
  第一節  事前合規的意義和價值
    一、從治已病向治未病延伸
    二、從刑事合規向行政合規延伸
    三、從強調引導督促向注重政策激勵延伸
    四、從傳統領域合規向涉外法律風險領域合規延伸
  第二節  開展事前合規的步驟與方法
    一、前期籌備
    二、組織實施
    三、評估驗收
  第三節  開展事前合規的注意事項
    一、理清事前合規試點各方職責
    二、區分事前合規和事後合規考察標準
    三、事前合規分級評定經費保障問題
  第四節  開展事前合規的類型化探索
    一、推動中小企業事前合規的探索
    二、以行業合規推進企業合規探索
    三、涉外法律風險領域事前合規探索
第八章  展望思考_
  第一節  企業合規立法展望
    一、企業合規相對不起訴模式的局限性
    二、企業合規「附條件不起訴」模式路徑展望
  第二節  張家港合規城市建設展望
    一、核心目標：引導企業自主合規
    二、「五位一體」支持保障體系

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