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企業合規制度規範選編(企業合規師專業水平培訓輔導用書)

  • 作者：編者:中國國際貿易促進委員會商事法律服務中心|責編:馮運//王悅
  • 出版社：中國法制
  • ISBN：9787521628784
  • 出版日期：2022/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：496
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    本書由企業合規師國家新職業申報單位中國國際貿易促進委員會商事法律服務中心組織編寫，編委會成員來自政府機構、大型企業、重點高校、專業研究機構，廣泛覆蓋國內企業合規領域知名的專家學者和實務工作者，曾參與相關的政府課題或研究項目，業內知名度高，研究成果豐厚，具備豐富實務經驗。
    本書將與企業合規管理相關之規進行了分類選編。
作者介紹
編者:中國國際貿易促進委員會商事法律服務中心|責編:馮運//王悅
目錄
第一部分 合規管理體系、企業合規治理
    1.中央企業合規管理辦法
    2.企業境外經營合規管理指引
    3.聯合國全球契約十項原則（節錄）
    4.聯合國反腐敗公約
    5.ISO37301:2021《合規管理體系 要求及使用指南》（略）
    6.GB/T 35770—2022《合規管理體系 要求及使用指南》（略）
    7.上市公司治理準則
    8.證券公司合規管理實施指引
    9.PIAC/T 00001—2022《醫藥行業企業合規師職業技術技能要求》（節錄）
    10.RDPAC行業行為準則（2019年修訂版）
    11.中國商業聯合會國際商業合規管理指引（暫行）
    12.T/BMEMA 001—2022《建材企業合規管理體系團體標準》
    13.T/CEC 369—2020《電力企業合規管理體系規範》（略）
第二部分 重點領域合規管理
  （一）反腐敗與反商業賄賂合規
    1.中華人民共和國刑法（節錄）
    2.中華人民共和國反不正當競爭法
    3.中華人民共和國反壟斷法
    4.中華人民共和國藥品管理法（節錄）
    5.中華人民共和國證券投資基金法（節錄）
    6.中華人民共和國招標投標法（節錄）
    7.中華人民共和國勞動合同法（節錄）
    8.中華人民共和國民法典（節錄）
    9.中華人民共和國個人信息保護法（節錄）
    10.中華人民共和國治安管理處罰法（節錄）
    11.中華人民共和國民事訴訟法（節錄）
    12.最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋
    13.最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理商業賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見
    14.最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
    15.最高人民法院關於審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋
    16.最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定（節錄）
  （二）貿易合規
    1.中華人民共和國海關法（節錄）
    2.中華人民共和國稅收徵收管理法（節錄）
    3.中華人民共和國對外貿易法（節錄）
    4.中華人民共和國進出口商品檢驗法（節錄）
    5.中華人民共和國進出境動植物檢疫法（節錄）
    6.中華人民共和國食品安全法（節錄）
    7.中華人民共和國出口管製法（節錄）
  （三）網路安全與數據合規
    1.中華人民共和國刑法（節錄）
    2.中華人民共和國網路安全法（節錄）
    3.中華人民共和國數據安全法（節錄）
    4.中華人民共和國個人信息保護法（節錄）
    5.GB/T 35273—2017《信息安全技術 個人信息安全規範》（節錄）
    6.信息網路傳播權保護條例
    7.網路安全審查辦法
    8.網路信息內容生態治理規定
    9.互聯網文化管理暫行規定

    10.網路出版服務管理規定（節錄）
    11.互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定
    12.互聯網跟帖評論服務管理規定
    13.互聯網論壇社區服務管理規定
    14.互聯網直播服務管理規定
    15.互聯網危險物品信息發布管理規定
    16.互聯網用戶賬號名稱管理規定
    17.常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息範圍規定
    18.雲計算服務安全評估辦法
    19.外國機構在中國境內提供金融信息服務管理規定（略）
    20.兒童個人信息網路保護規定
    21.區塊鏈信息服務管理規定
    22.汽車數據安全管理若干規定（試行）
  （四）反壟斷與反不正當競爭合規
    1.中華人民共和國反壟斷法（略）
    2.中華人民共和國反不正當競爭法（略）
    3.經營者反壟斷合規指南
    4.企業境外反壟斷合規指引
    5.禁止壟斷協議暫行規定
    6.禁止濫用市場支配地位行為暫行規定
    7.經營者集中審查暫行規定（節錄）
    8.關於規範經營者集中案件申報名稱的指導意見
    9.關於經營者集中簡易案件申報的指導意見
    10.制止濫用行政權力排除、限制競爭行為暫行規定
    11.公平競爭審查制度實施細則
    12.市場監管總局關於反壟斷執法授權的通知
    13.國務院反壟斷委員會壟斷案件經營者承諾指南
    14.國家市場監督管理總局關於禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為的規定
    15.國務院反壟斷委員會關於知識產權領域的反壟斷指南
    16.國務院反壟斷委員會關於原料葯領域的反壟斷指南
    17.國務院反壟斷委員會關於汽車業的反壟斷指南
    18.國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南
    19.國務院反壟斷委員會橫向壟斷協議案件寬大制度適用指南
  （五）稅務合規
    1.中華人民共和國稅收徵收管理法
    2.中華人民共和國企業所得稅法
    3.中華人民共和國印花稅法（節錄）
    4.中華人民共和國城市維護建設稅法
    5.中華人民共和國刑法（節錄）
    6.中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則
    7.中華人民共和國企業所得稅法實施條例
    8.中華人民共和國進出口關稅條例
    9.中華人民共和國增值稅暫行條例
    10.中華人民共和國消費稅暫行條例
    11.稅收違法行為檢舉管理辦法
    12.稅收政策合規工作實施辦法（試行）
    13.企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法（節錄）
  （六）海外投資併購合規
    1.中華人民共和國反外國製裁法
    2.企業境外投資管理辦法

    3.對外投資備案（核准）報告暫行辦法
    4.阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法
    5.國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見
    6.銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（節錄）
  （七）財務合規管理
    1.中華人民共和國會計法（節錄）
    2.中華人民共和國證券法（節錄）
    3.中華人民共和國公司法（節錄）
    4.企業財務會計報告條例（節錄）
    5.會計檔案管理辦法（節錄）
    6.上市公司信息披露管理辦法（節錄）
    7.上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求（節錄）
  （八）HSE（安全、環境、健康）、社會責任與公司治理
    1.中華人民共和國公司法（節錄）
    2.中華人民共和國民法典（節錄）
    3.中華人民共和國刑法（節錄）
    4.中華人民共和國證券法（節錄）
    5.中華人民共和國環境保護法（節錄）
    6.安全生產許可證條例
    7.危險化學品安全管理條例
    8.建設工程安全生產管理條例
    9.上市公司治理準則（節錄）
    10.關於中央企業履行社會責任的指導意見（節錄）
    11.生態文明體制改革總體方案（節錄）
    12.生態環境損害賠償制度改革方案
    13.安全生產違法行為行政處罰辦法
    14.生產安全事故罰款處罰規定（試行）
    15.安全生產事故隱患排查治理暫行規定
  （九）知識產權合規
    1.中華人民共和國商標法（節錄）
    2.中華人民共和國專利法（節錄）
    3.中華人民共和國著作權法（節錄）
    4.中華人民共和國民法典（節錄）
    5.中華人民共和國刑法（節錄）
    6.中華人民共和國海關法（節錄）
    7.知識產權強國建設綱要（2021—2035年）
    8.關於強化知識產權保護的意見
    9.電腦軟體保護條例（節錄）
    10.信息網路傳播權保護條例（節錄）
    11.中華人民共和國知識產權海關保護條例
    12.關於禁止侵犯商業秘密行為的若干規定
    13.企業知識產權合規標準指引（試行）
    14.專利合作條約（PCT）
    15.「十四五」國家知識產權保護和運用規劃（略）
    16.中華人民共和國植物新品種保護條例（略）
    17.成立世界知識產權組織（WIPO）公約（略）
    18.與貿易有關的知識產權協議（TRIPS）（略）
    19.保護文學藝術作品伯爾尼公約（略）
    20.保護表演者、錄音製品製作者和廣播組織的國際公約（略）
    21.保護錄音製品製作者防止未經許可複製其錄音製品公約（略）

    22.世界版權公約（略）
    23.商標國際註冊馬德里協定（略）
    24.商標註冊用商品和服務國際分類尼斯協定（略）
  （十）出口管制合規
    1.中華人民共和國出口管製法（節錄）
    2.中華人民共和國海關法（節錄）
    3.中華人民共和國數據安全法（節錄）
    4.中華人民共和國刑法（節錄）
    5.中華人民共和國行政處罰法（節錄）
    6.中華人民共和國國際刑事司法協助法（節錄）
    7.中華人民共和國核出口管制條例（節錄）
    8.商務部關於兩用物項出口經營者建立出口管制內部合規機制的指導意見
    9.阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法
  （十一）我國檢察機關開展的涉案企業合規改革
    1.最高人民檢察院關於開展企業合規改革試點工作方案
    2.關於建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）實施細則
    3.涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員選任管理辦法（試行）
    4.涉案企業合規建設、評估和審查辦法（試行）
第三部分 域外企業合規管理參考文件
    1.經合組織跨國企業準則（節錄）
    2.內控、道德與合規，最佳實踐指南
    3.北京反腐敗宣言
    4.亞太經合組織高效率公司合規項目基本要素
    5.合規與銀行內部合規部門
    6.世界銀行集團誠信合規指南摘要
    7.英國：反賄賂法案（略）
    8.法國：薩賓第二法案（Sapin II）（略）
    9.歐盟：通用數據保護條例（GDPR）（略）
    10.美國：反海外腐敗法案（FCPA）（略）
    11.美國：薩班斯-奧克斯利法案（SOX法案）（略）
    12.美國：美國海外資產控制辦公室（OFAC）合規承諾框架
    13.美國：外國公司問責法案（HFCAA）（略）

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