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刑事辯護實務(證據類案合規與理念)/盈科全國業務指導委員會系列叢書

  • 作者：周浩|編者:盈科律師事務所|責編:朱海波//謝瑞忠|總主編:李華
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519771133
  • 出版日期：2022/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：261
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從證據、類案、合規與理念的視角，闡釋了刑事辯護實務中的重點問題。在內容上，主要是作者多年辯護經驗的梳理和總結，具體包括兩類：一是證據辯護。既有一般性的問題，如刑事辯護中的證據思維、證據規則、證據鑒真，也有具體問題如電子數據、司法會計鑒定的審查，辨認筆錄的審查等。二是類案辯護。如具體罪名的犯罪邊界的探討，罪與非罪，此罪彼罪的界定問題，以及刑事合規的具體問題。同時，本書也帶有司法理念的相關思考，對司法實踐具有一定參考意義。
作者介紹
周浩|編者:盈科律師事務所|責編:朱海波//謝瑞忠|總主編:李華
目錄
第一編  證據辯護
  第一章  刑事辯護的證據思維
    一、否定不利證據
      （一）證據的印證
      （二）不得作為定案根據的證據
      （三）證據的關聯性
    二、削弱證據體系
    三、還原案件全貌
  第二章  證據規則與證據辯護
    一、證據
    二、證據規則
    三、證明規則
      （一）證明標準與排除合理懷疑
      （二）刑事推定與反證明
    四、證據審查
    五、證據辯護
  第三章  證據鑒真與證據辯護
    一、證據鑒真
    二、證據鑒真的三種形式
      （一）筆錄製度：證據鏈條的基礎
      （二）見證人、拍照、錄像制度：輔助鑒真
      （三）辨認、鑒定：鑒真識別
    三、證據鑒真與證據辯護
  第四章  捕前辯護的證據思維
    一、按圖索驥，抓住證據
    二、以子之矛、攻子之盾
    三、利用證據組合，揭示案件真相
  第五章  電子數據與刑事辯護
    一、審查基礎：存儲介質
    二、審查鏈條：收集、提取
      （一）關於截屏、列印件
      （二）關於情況說明
      （三）關於電子數據檢查
    三、審查終點：真實性
  第六章  電子數據檢查環節要點分析
    一、關注電子數據檢查環節
    二、電子數據檢查審查要點
  第七章  司法會計鑒定如何審查
    一、審查形式要件
    二、審查鑒定基礎
    三、鑒定程序審查
    四、鑒定意見審查
      （一）區分鑒定意見與審計意見
      （二）鑒定意見的明確性
  第八章  辨認筆錄審查要點
    一、一起證據不足的販賣毒品案
    二、排除辨認筆錄的六種情形
    三、辨認筆錄質證要點
第二編  類案辯護
  第一章  幫助信息網路犯罪活動罪有效辯護的三個視角

    一、「明知」的認定
    二、被幫助者的「犯罪」
      （一）被幫助者犯罪與否證據不足的情形
      （二）被幫助者未達到犯罪程度的情形
    三、此罪與彼罪
  第二章  網路非法期貨犯罪，非法經營or詐騙？
    一、非法經營罪
    二、詐騙罪
    三、開設賭場罪
    四、結語
  第三章  開設賭場，怎麼辯護？
    一、主犯與從犯
    二、開設賭場與賭博罪
    三、開設賭場與幫助信息網路犯罪活動罪
  第四章  銷售假冒註冊商標的商品罪辯護要點
    一、「假冒註冊商標的商品」的認定
    二、鑒定意見的認定
    三、「明知」的認定
  第五章  虛開增值稅專用發票罪有效辯護的三個方向
    一、犯罪的邊界
    二、政策的激勵
      （一）補繳稅款與企業維繫
      （二）優勢地位與共同犯罪
    三、人員的分化
      （一）識別接受指派的人員
      （二）區分主犯、從犯
  第六章  內幕交易罪辯護攻略
    一、內幕信息
      （一）就「眾人皆知」抗辯來看
      （二）就「不確定」抗辯來看
    二、「知悉+利用」
    三、內幕信息敏感期
  第七章  網路詐騙犯罪，辯護切入口在哪？
    一、網路詐騙與電信詐騙
    二、主犯、從犯的認定
      （一）受雇傭、被管理的情形
      （二）核心成員不在案的情形
    三、犯罪數額的認定
      （一）扣除非參與期間的犯罪數額
      （二）扣除事實不清的犯罪數額
    四、此罪與彼罪
      （一）非法期貨類案件，詐騙與非法經營
      （二）網路賭博類案件，詐騙與賭博
  第八章  透過無罪案例看騙取貸款罪
    一、信貸資金的安全性
    二、重大損失的現實性、實際性
    三、錯誤認識的因果性
  第九章  「特異體質」命案的罪與罰
  第十章  「無證收購玉米案」的指導性意義
    一、入選指導性案例，有助於限縮非法經營罪

    二、「堵截條款」：非法經營罪擴張的肇因
    三、解決路徑：同類解釋「堵截條款」
  第十一章  醉駕致人傷亡的司法認定
  第十二章  毒品犯罪的司法認定
    一、吸毒者在「運輸」毒品過程中被查獲的認定
    二、毒品犯罪主觀明知的認定
  第十三章  製造毒品罪未遂形態的司法認定
    一、兩起製造毒品罪（未遂）典型案例
    二、製造毒品罪（未遂）的認定
    三、製造毒品罪（未遂）的證據條件
  第十四章  自動投案的三種特別情形
    一、現場等待型的「自動投案」
    二、形跡可疑型的「自動投案」
    三、傳喚到案型的「自動投案」
第三編  犯罪邊界
  第一章  私募基金距離非法集資有多遠？
    一、監管要求與紅線意識
      （一）私募基金的登記、備案
      （二）私募基金的募集方式
      （三）私募基金的募集對象
    二、私募亂象與穿透審查
      （一）私募活動中的亂象
      （二）穿透審查識別私募亂象
    三、私募基金與非法集資
      （一）登記、備案與「非法性」的認定
      （二）變相公開與「公開性」的認定
      （三）私募代銷與「社會性」的認定
  第二章  「第四方支付」，犯罪邊界在哪？
    一、「第四方支付」的定位
    二、「第四方支付」的犯罪邊界
    三、「第四方支付」的罪名認定
  第三章  「套路貸」明知的認定思維
    一、警惕以「入職時間長」推定「套路貸」明知
    二、防範以高利貸明知代替「套路貸」明知
    三、區別不同人員的「套路貸」明知
  第四章  準確識別P2P涉刑案件
    一、P2P涉刑須滿足的要素
    二、P2P涉刑的訴訟證明
  第五章  辯護人距離偽造證據罪有多遠？
    一、偽造證據罪的「證據」，是否包含被告人供述
    二、慎重認定「引誘」被告人作虛假供述
    三、竊聽獲取會見內容，不得作為證據
  第六章  敲詐勒索與維權索賠的界限
    一、案情回顧
    二、何為敲詐勒索罪
    三、何為維權索賠
    四、敲詐勒索與維權索賠
  第七章  損害商譽罪與批評性言論的界限
    一、損害商譽罪的三個樣本
      （一）訾某損害商品聲譽案【（2007）二中刑初字第01763號】

      （二）施某損害商品聲譽案【（2016）浙01刑終12號】
      （三）汪某損害商業信譽、商品聲譽案【（2016）甘12刑終2號】
    二、批評性言論的邊界
    三、兩起案件是否超越限度
  第八章  偽造貨幣罪的邊界
    一、偽造貨幣罪保護什麼
    二、偽造貨幣的，是否也需考察社會危害性
    三、偽造貨幣罪成立，是否需具備意圖流通的目的
  第九章  氣瓶是槍？
  第十章  「搶帽子」交易的刑法規制
    一、「搶帽子」交易的認定
    二、「以其他方法操縱證券市場」的理解
    三、貫徹罪刑法定，需再細化證券法規
  第十一章  為吸食者代購毒品，犯罪邊界在哪？
    一、審判實踐的演變
    二、代購者與居間介紹人
    三、代購毒品的認定
  第十二章  界分介紹賄賂罪與行賄罪幫助犯
    一、（2015）佛中法刑二初字第57號判決
      （一）法院查明的三起事實
      （二）法院認定的不同結果
    二、裁判要旨：強調居間
    三、界分介紹賄賂罪與行賄罪共犯
      （一）介紹賄賂罪的評價範圍
      （二）把握界分要點
  第十三章  集資詐騙案：「借新還舊」=非法佔有目的？
  第十四章  貪污罪的邊界問題
    一、以「虛假支出」掩蓋公款去向，不宜直接認定非法佔有目的
    二、沒有平賬或銷毀賬目的，宜推定行為人具有「利用意思」
第四編  刑事合規
  第一章  刑事合規本土化探索
    一、第一期試點探索情況
    二、第二期試點探索情況
    三、第三方評估機制的探索
      （一）第三方機制的建立
      （二）第三方機制的適用
      （三）第三方機制的啟動
  第二章  刑事合規與刑事風控
    一、刑事合規與刑事風控
    二、刑事風控的合規思維
    三、刑事合規的風控思維
  第三章  從典型案例看刑事合規實踐探索
    一、檢察機關的主導性
    二、合規不起訴與合規從寬
    三、涉案企業合規方式
    四、涉案企業刑事合規考察內容
  第四章  跨境電商刑事合規路徑
    一、跨境電商監管政策
    二、跨境電商走私方式
      （一）「刷單」走私

      （二）「低報價格」走私
      （三）「推單」走私
    三、跨境電商刑事合規路徑
  第五章  數據刑事合規問題
    一、魔蝎科技獲刑：信息非法留存
    二、網路爬蟲：刑事邊界
      （一）獲取數據的許可權
      （二）獲取數據的性質
    三、數據問題：合規審查
      （一）數據交易方面
      （二）數據獲取方面
第五編  司法理念
  第一章  訴權與裁判權的碰撞
    一、訴訟構造與價值選擇
    二、禁止不利益變更原則
    三、反思余某平交通肇事案
  第二章  反思冤案：避免無辜者被冤枉
    一、冤案事件始末
      （一）德島收音機商殺人事件
      （二）?田事件
      （三）長崎事件
    二、冤案暴露出的問題
    三、反思冤案：避免無辜者被冤枉
  第三章  《公正的審判》：關注刑事被告人的權利
    一、緣何保障被告人權利
    二、正當程序革命
      （一）證據排除規則
      （二）律師協助
      （三）不得強迫自證其罪
      （四）刑事被告與不利證人進行對質
      （五）正當程序的判斷
    三、阿拉梅達縣的三層刑事司法
    四、被告人權利與公共安全的平衡
  第四章  法官榮獲二等功引思：無罪判決是怎樣形成的？
    一、司法者的擔當與無辜者的命運
    二、程序正義築牢防範冤案之藩籬
    三、認真對待證據裁判
  第五章  疑罪從無：認罪判無罪
    一、證據不足，判處無罪
    二、自願認罪，不影響無罪判決
      （一）證據確實、充分的標準
      （二）孤證不能定案
    三、認罪認罰，應嚴格堅持證據裁判
  第六章  無罪的基本：證據裁判
    一、疑點在何處
    二、證據如何裁判
      （一）鑒定意見的審查與認定
      （二）有罪供述的審查與認定
      （三）現場指認錄像、指認筆錄的審查與認定
  第七章  警惕刑事辯護變「形式」辯護

    一、正當程序應有之義：律師辯護
    二、律師辯護全覆蓋確定的兩項規則
    三、律師辯護全覆蓋任重道遠
      （一）律師準備好了嗎
      （二）審判階段的辯護空間有多少
      （三）繞不開的《刑法》第306條
  第八章  律師執業的刑事風險
    一、「套路貸案件」，涉嫌共犯最常見情形
    二、懸在刑事律師頭上的「利刃」：辯護人妨害作證罪
    三、處理案件要拿捏有度，有所為，有所不為

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