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  • 反洗钱理论与实务(经管类专业学位研究生主干课程系列教材)

  • 所属分类：政治法律>>法 律>>法学理论     作者：编者:严立新|责编:岑品杰     出版社：复旦大学
  •     本书以“全球视野，侧重 中国，兼及国际，理论与实 务并重”为指针，共分四篇 十章，从基础到高阶，由理 论到实务，先后就洗钱的概 念与反洗钱的提出、洗钱犯 罪之上位罪、洗钱路径与手 法、反洗钱法律法规解读、 反洗钱内控制度、反洗钱国 际合作、反洗钱的三大手段 ——KYC、大额及可疑交易 的识别、分析和报送、客户 身份资料与交易信息保存、 反洗钱检查与调查等内容做 了比较全面的阐述与介绍， 尤其是洗钱的类型分类及洗 钱手法示例简析，可使阅读 者和研究者对洗钱和反洗钱 获得全景式、框架性、系统 化的基础认知。 本书适合各大专院校金 融、经济、法律、风险管理 等专业师生，金融机构从业 人员以及专业从事风控、合 规与反洗钱、反恐融资工作 的人士学习参考，以及培训 机构、国际认证机构对学员 进行反洗钱培训时使用。
  • 人民幣：RMB 56.00 元     售价：NT$ 224.00 元
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