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反洗钱理论与实务(经管类专业学位研究生主干课程系列教材)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
法学理论
作者:
编者:严立新|责编:岑品杰
出版社:
复旦大学
理 论到实务,先后就
洗钱
的概 念与反
洗钱
的提出、
洗钱
犯 罪之上位罪、
洗钱
路径与手 法、反
洗钱
法律法规解读、 反
洗钱
内控制度、反
洗钱
国 际合作、反
洗钱
的三大手段 ——KYC、大额及可疑交易 的识别、分析和报送、客户 身份资料与交易信息保存、 反
洗钱
检查与调查等内容做 了比较全面的阐述与介绍, 尤其是
人民币:
RMB 56.00
元 售价:
NT$ 224.00
元
全球化背景下的洗钱犯罪化(以没收为视角)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
法学理论
作者:
周锦依|责编:郑秀艳
出版社:
上海三联
自1988年《维也纳公约 》第一次将涉毒
洗钱
入罪 以来,世界各国相继加入 了一场规模浩大的反
洗钱
运动,以“预防监管、刑事 立法、国际协作”为三大基 石的全球反
洗钱
网络已然 逐步形成。
洗钱
的严重危 害被视为
洗钱
犯罪化的根 本因由,国际公约亦被视 为
洗钱
犯罪化的基本遵循 。然而,将
洗钱
入罪简单
人民币:
RMB 48.00
元 售价:
NT$ 192.00
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