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洗钱罪类案释解与法律实务
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
编者:王朝勇//陆云英//李易坪//倪玉斌//刘绪光等|责编:陈昱希//陈熙
出版社:
法律
本书在
洗钱
罪案例的 选取上,既有传统的
洗钱
罪案例,又有利用现代科 技手段和信息化平台进行 的新型犯罪形态的
洗钱
罪 案例;既有笔者亲自代理 的典型案例,又有最高人 民法院发布的指导性案例 。 本书按照
洗钱
罪的类 型进行章节划分,分别为 毒品犯罪类
洗钱
罪、黑社 会性质的组织犯罪类
洗钱
罪、
人民币:
RMB 78.00
元 售价:
NT$ 312.00
元
洗钱罪的理论与司法认定研究/北大法学文库
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
王新|责编:张宁
出版社:
北京大学
丛书项:
北大法学文库
在吸收作者长期和新近 研究
洗钱
罪的已有研究成果 之基础上,本书从理论联系 实务、国际与国内相结合的 多维视角,阐述
洗钱
罪的代 际演变、国内外反
洗钱
的认 识发展与法律规制、司法适 用现状、基本概念、构成特 征、司法认定难点等问题, 力图在准确勾勒出
洗钱
罪刑 事法律规制的国内外大背景 、基本理论和司法
人民币:
RMB 69.00
元 售价:
NT$ 276.00
元
反洗钱理论与实务(经管类专业学位研究生主干课程系列教材)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
法学理论
作者:
编者:严立新|责编:岑品杰
出版社:
复旦大学
理 论到实务,先后就
洗钱
的概 念与反
洗钱
的提出、
洗钱
犯 罪之上位罪、
洗钱
路径与手 法、反
洗钱
法律法规解读、 反
洗钱
内控制度、反
洗钱
国 际合作、反
洗钱
的三大手段 ——KYC、大额及可疑交易 的识别、分析和报送、客户 身份资料与交易信息保存、 反
洗钱
检查与调查等内容做 了比较全面的阐述与介绍, 尤其是
人民币:
RMB 56.00
元 售价:
NT$ 224.00
元
2021年全国反洗钱征文比赛获奖作品汇编(上下)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
编者:中国人民银行反洗钱局|责编:陈皓
出版社:
中国商业
本书所收文章主题涉 及反
洗钱
制度体系和机制 建设研究、反
洗钱
履职面 临的经验与挑战、
洗钱
活 动典型案例剖析、国际经 验比较研究和监管科技与 金融科技应用研究等方面 。 本书旨在进一步激发 社会各界对反
洗钱
工作的 关注、支持和参与,为反
洗钱
工作高质量发展提供 更多、更好、更新的决策 参考。
人民币:
RMB 179.00
元 售价:
NT$ 716.00
元
金融机构反洗钱有效性作用机制研究(以寿险机构为对象)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
(澳)孟元//陶一桃//黄键|责编:徐娅敏
出版社:
海天
本书在反
洗钱
理论研究 中创造性地引入了风险偏好 理论,透过约束激励机制, 分析金融机构反
洗钱
有效性 的构成要素及构成要素之间 的作用关系,逻辑清晰,条 理分明,有理有据。 本书适合从事相关研究 工作的人员参考阅读。
人民币:
RMB 58.00
元 售价:
NT$ 232.00
元
全球化背景下的洗钱犯罪化(以没收为视角)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
法学理论
作者:
周锦依|责编:郑秀艳
出版社:
上海三联
自1988年《维也纳公约 》第一次将涉毒
洗钱
入罪 以来,世界各国相继加入 了一场规模浩大的反
洗钱
运动,以“预防监管、刑事 立法、国际协作”为三大基 石的全球反
洗钱
网络已然 逐步形成。
洗钱
的严重危 害被视为
洗钱
犯罪化的根 本因由,国际公约亦被视 为
洗钱
犯罪化的基本遵循 。然而,将
洗钱
入罪简单
人民币:
RMB 48.00
元 售价:
NT$ 192.00
元
中华人民共和国反洗钱法(最新版)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
编者:中国法制出版社
出版社:
中国法制
中国法制出版社编的《中华人民共和国反
洗钱
法 (最新版)》在收录主体法《中华人民共和国反
洗钱
法 》的同时,收录《中华人民共和国反
洗钱
法》施行之 后公布的重要配套规定,主要有中国人民银行2006年 第1号令公布的《金融机构反
洗钱
规定》和2016年第3 号令修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
人民币:
RMB 9.00
元 售价:
NT$ 36.00
元
中华人民共和国反洗钱法(附配套规定大字版)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
编者:中国法制出版社
出版社:
中国法制
本书选取读者学法、 用法的常用领域——《中 华人民共和国反
洗钱
法》 为主法,并收录与《中华 人民共和国反
洗钱
法》相 关的法律、行政法规、部 门规章、司法解释等,以 便读者更好地理解法律规 定。同时,本书采用大字 排版,提升读者的阅读体 验。
人民币:
RMB 16.00
元 售价:
NT$ 64.00
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