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洗錢罪類案釋解與法律實務

  • 作者：編者:王朝勇//陸雲英//李易坪//倪玉斌//劉緒光等|責編:陳昱希//陳熙
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519792060
  • 出版日期：2024/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：441
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    本書在洗錢罪案例的選取上，既有傳統的洗錢罪案例，又有利用現代科技手段和信息化平台進行的新型犯罪形態的洗錢罪案例；既有筆者親自代理的典型案例，又有最高人民法院發布的指導性案例。
    本書按照洗錢罪的類型進行章節劃分，分別為毒品犯罪類洗錢罪、黑社會性質的組織犯罪類洗錢罪、走私犯罪類洗錢罪、貪污賄賂犯罪類洗錢罪、破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪、金融詐騙犯罪類洗錢罪等，並選取相關典型案例，通過「案情介紹」「爭議焦點」「辯護要點」「裁判要點」「實務評析」「類案指引」「關聯法規」等多個模塊，對案例和實務問題進行剖析，為從事一線刑事法律實務的辦案人員和廣大讀者提供參考。
作者介紹
編者:王朝勇//陸雲英//李易坪//倪玉斌//劉緒光等|責編:陳昱希//陳熙
目錄
第一章  毒品犯罪類洗錢罪
  1.毒品犯罪「自洗錢」行為、為他人毒品犯罪轉移資金行為之認定——以河南省尉氏縣人民法院（2022）豫0223刑初223號為例
  2.對洗錢贓款為毒品犯罪所得的「明知」可依據基礎事實嚴格推定——以湖北省孝感市中級人民法院（2023）鄂09刑終88號為例
  3.主觀犯意與實施行為視角下洗錢罪的出罪認定——以瀋陽市和平區人民法院（2021）遼0102刑初1160號為例
第二章  黑社會性質的組織犯罪類洗錢罪
  1.上游犯罪為黑社會性質的組織犯罪的洗錢罪——以江西省南昌市東湖區人民法院（2019）贛0102刑初575號為例
  2.涉黑社會性質組織犯罪洗錢案件中「明知」的認定和犯罪數額的確定——以最高人民檢察院發布的檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例之李某華洗錢案為例
  3.掩飾、隱瞞上游利用黑社會性質組織影響力的犯罪所得及收益構成洗錢罪——以最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治洗錢犯罪典型案例之曾某洗錢案為例
第三章  走私犯罪類洗錢罪
  1.上游犯罪為走私犯罪的洗錢罪——以北京市第四中級人民法院（2022）京04刑初18號為例
  2.購買走私的普通貨物、物品以供自用構成洗錢罪——以廣東省佛山市南海區人民法院（2021）粵0605刑初3292號為例
  3.為他人走私貨物提供銀行賬戶、幫助轉移資金行為之認定——以山東省日照市嵐山區人民法院（2021）魯1103刑初6號為例
第四章  貪污賄賂犯罪類洗錢罪
  1.貪污賄賂類洗錢犯罪的行為人對犯罪對象的明知應當是成立犯罪的必要條件——以山東省泰安市泰山區人民法院（2021）魯0902刑初458號為例
  2.利用公司進行虛假交易，幫助他人掩飾、隱瞞受賄所得行為之認定——以四川省中江縣人民法院（2021）川0623刑初284號為例
  3.洗錢犯罪案件中被告人主觀故意的認定——以山東省濱州市濱城區人民法院（2018）魯1602刑初358號為例
  4.洗錢罪與贓物犯罪的法律競合關係研究——以湖北省恩施中級人民法院（2020）鄂28刑終91號為例
第五章  破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪
  1.金融領域洗錢罪及洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的區分——以廣東省廣州市人民法院（2011）粵刑初735號為例
  2.為他人收購銀行卡幫助洗錢后「漂白」、合法化犯罪所得構成自洗錢——以江西省樂安縣人民法院（2022）贛1025刑初40號為例
  3.淺論借貸型非典型洗錢在實務中的疑難點——以天津市南開區人民法院（2021）津0104刑初384號為例
第六章  金融詐騙犯罪類洗錢罪
  1.「提供資金賬戶型」洗錢罪的認定——以上海市第一中級人民法院（2021）滬01刑終1254號為例
  2.信用卡金融犯罪案件中洗錢罪的認定
附錄一  洗錢罪涉及法律法規及司法解釋彙編
  中華人民共和國刑法（節錄）
  中華人民共和國刑事訴訟法（節錄）
  中華人民共和國反洗錢法
  中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）
  最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理洗錢刑事案件若干問題的意見
  國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見
  最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
  最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）（節錄）
  最高人民法院、最高人民檢察院關於適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規定（節錄）
  最高人民法院、最高人民檢察院、海關總署打擊非設關地成品油走私專題研討會會議紀要
  最高人民法院、最高人民檢察院、海關總署關於辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見（節錄）
  最高人民法院關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（節錄）
  最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
  最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋（節錄）
  全國人民代表大會常務委員會關於《中華人民共和國刑法》有關信用卡規定的解釋
  最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）（節錄）
附錄二  關於洗錢罪典型案例、解讀及答記者問
  最高人民檢察院第四十四批指導性案例
  最高人民檢察院第四十七批指導性案例
  依法履行職務犯罪檢察職能助力懲治金融腐敗和
  最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布依法從嚴打擊私募基金犯罪典型案例
  依法從嚴打擊私募基金犯罪  維護金融安全助推行業治理
  人民法院案例庫案例
附錄三  北京市檢察機關打擊治理洗錢犯罪典型案例
  廣東省高級人民法院發布依法懲治金融犯罪典型案例
附錄四  檢察機關依法懲治洗錢犯罪  讓「罪」與「贓」無處遁形  切實保障經濟金融安全
  國家監察委員會、最高人民檢察院、公安部印發在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見
  北京市人民檢察院與中國人民銀行營業管理部聯合制發《關於建立反洗錢檢察人員輪值協查機制的工作意見》

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